证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2008-031
南通科技投资集团股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无未获通过的议案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
南通科技投资集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月26日下午2时在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开，与会股东及股东代表共7名，代表股份106,641,300股，占公司总股本的44.72%，其中有限售条件流通股股东及股东代表2人，代表股份103,840,140股，占公司总股本的43.55%；无限售条件流通股股东5人，代表股份2,801,160股，占公司总股本的1.17%，符合《公司法》及公司章程之规定。大会由董事长陈照东先生主持，会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
二、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配提案》：
因公司2007年末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
五、审议通过了《公司2008年度续聘会计师事务所的提案》：
公司续聘万隆会计师事务所为公司2008年度审计机构，审计费用授权公司董事会确定。
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
六、审议通过了《关于修改公司章程的提案》：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》：
选举陈照东先生、凌卫国先生、陆强新先生、冯旭辉先生为公司第六届董事会董事；选举茅宁先生、吴建斌先生、于成廷先生为公司第六届董事会独立董事。上述7人组成公司第六届董事会。
①选举陈照东先生担任公司第六届董事会董事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
②选举凌卫国先生担任公司第六届董事会董事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
③选举陆强新先生担任公司第六届董事会董事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
④选举冯旭辉先生担任公司第六届董事会董事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
⑤选举茅宁先生担任公司第六届董事会独立董事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
⑥选举吴建斌先生担任公司第六届董事会独立董事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
⑦选举于成廷先生担任公司第六届董事会独立董事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》：
选举施进宇先生、季本奕先生为公司第六届监事会监事；卞明先生以公司职工监事的身份进入第六届监事会。上述3人组成公司第六届监事会。
①选举施进宇先生担任公司第六届监事会监事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
②选举季本奕先生担任公司第六届监事会监事：
同意106,641,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
本次股东大会经江苏平帆律师事务所石金荣律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司
董事会
二00八年六月二十六日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2008-032
南通科技投资集团股份有限公司
第六届董事会二OO八年第一次会议决议公告
南通科技投资集团股份有限公司第六届董事会2008年第1次会议通知于2008年6月16日书面发出，并于2008年6月26日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事7人，实到6人。独立董事于成廷先生公务在外，特委托独立董事茅宁先生代为表决，并授权其对会议审议的全部议案投赞成票。公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈照东先生主持。经会议讨论表决，一致通过了以下决议：
一、选举陈照东先生担任公司第六届董事会董事长；
二、选举凌卫国先生担任公司第六届董事会副董事长；
三、选举产生了公司第六届董事会各专业委员会，各专业委员会组成人员名单如下：
1、董事会战略委员会由以下3名董事组成：
主任委员：陈照东先生
委员：凌卫国先生、于成廷先生
2、董事会提名委员会由以下3名董事组成：
主任委员：于成廷先生
委员：陈照东先生、茅宁先生
3、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成：
主任委员：吴建斌先生
委员：茅宁先生、凌卫国先生
4、董事会审计委员会由以下3名董事组成：
主任委员：茅宁先生
委员：吴建斌先生、陆强新先生
四、经董事长陈照东先生提名，同意聘任凌卫国先生担任公司总经理（兼）；
五、经董事长陈照东先生提名，同意聘任朱军先生担任公司董事会秘书；同意聘任丁凯先生担任公司董事会证券事务代表；
六、审议通过了《关于公司经营层调整的议案》：经总经理凌卫国先生提名，同意聘任陈志祥先生、武立新先生、沈锋先生、沈春华先生担任公司副总经理；同意聘任杨伟琼女士担任公司财务总监职务；同意聘任朱军先生担任公司总会计师（兼）；同意聘任杨琪先生担任公司总质量师；同意聘任甘青先生担任公司副总工程师；同意聘任张金飞先生、张嘉声先生担任公司总经理助理（上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见2008年6月3日三大证券报）。
公司三位独立董事均同意公司董事会上述决定。
南通科技投资集团股份有限公司
董事会
2008年6月26日
附有关人员简历：
陈志祥先生：1966年10月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通纵横国际股份有限公司数控机床销售处副处长、销售公司江苏办事处副主任、销售公司总经理助理、副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理、副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。
武立新先生：1966年11月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长、副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。
沈锋先生：1965年9月出生，中共党员，大学本科，工程师。历任南通机床股份有限公司（集团）教育处处长，南通纵横国际股份有限公司政治工作部副部长，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司副董事长兼副总经理、董事长兼党支部书记，南通纵横国际股份有限公司总经理助理。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼正鑫公司董事长、党支部书记，数控分公司总经理。
沈春华先生：1962年4月出生，大专，经济师。历任南通汽车锻压件厂销售科科长、经营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长，南通电熔爆有限公司总经理，南通纵横国际股份有限公司普机事业部副总经理，南通机床有限责任公司董事长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼南通机床有限责任公司董事长、总经理。
朱军先生：1974年3月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任淮安市运输贸易公司财务科科长，太平洋建设集团镇江公司财务经理，上海纵横国贸有限公司财务经理，南通纵横国际股份有限公司财务部经理、董事会秘书兼总会计师。现任南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书兼总会计师。
杨伟琼女士：1963年6月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任南通纵横国际股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师，太平洋建设集团有限公司南通分公司副总经理兼财务经理，南通纵横国际股份有限公司财务总监。现任南通科技投资集团股份有限公司财务总监。
杨琪先生：1956年10月13日出生，中共党员，大专，工程师。历任南通市药械厂生产处长，南通机床股份有限公司（集团）销售一公司副处长、广州办事处主任，深圳运纬达有限责任公司总经理，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司总质量师。
甘青先生：1960年10月出生，大学本科，高级工程师。历任青海第一机床厂办公室主任，武汉市数控集团股份有限公司研究所副所长，
广西柳州市数控机床研究所总工程师，北京市机电研究院、数控机床事业部研发中心主任，北京机电研究院股份公司数控部生产办主任，北京机电研究院股份公司副总工程师。现任南通科技投资集团股份有限公司副总工程师兼北京通迈科数控技术研究院有限责任公司总经理。
张金飞先生：1964年2月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通机床股份有限公司（集团）检验科副科长、金二车间主任，南通纵横国际股份有限公司部件事业部副部长，南通纵横国际第三机械分公司总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司销售公司总经理。张嘉声先生：1967年4月出生，大学本科，经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）生产处处长助理，南通机床股份有限公司（集团）草地机械分公司副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司数控分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼数控分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司生产运营部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司生产运营部部长。
丁凯先生：1969年4月出生，大学本科，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长。现任南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券部副部长（主持工作）。
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2008-033
南通科技投资集团股份有限公司
第六届监事会二OO八年第一次会议决议公告
南通科技投资集团股份有限公司第六届监事会2008年第1次会议于2008年6月26日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开，经全体监事一致推举，决定由施进宇先生担任公司第六届监事会主席。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司
监事会
2008年6月26日
