证券代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B
公告编号:2008-012
本钢板材股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司第四届董事会第七次会议于２００８年６月１８日以书面专人送达方式发出通知，２００８年６月２６日在本钢宾馆会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事６人。独立董事薛向新先生因公未能出席会议，委托独立董事钟田丽女士代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由于天忱先生主持。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
１、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于选举康伟先生为第四届董事会副董事长的议案》。
会议选举康伟先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后）。
２、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任张吉臣先生代行公司董事会秘书职责的议案》。
原公司董事会秘书梁广德先生，因本人申请原因辞去董事会秘书职务。根据工作需要，暂由公司董事张吉臣先生代行公司董事会秘书的职责（简历附后）。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日
证券代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B
公告编号:2008-013
本钢板材股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００８年６月２６日上午９时
２、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
３、召开方式：现场记名投票表决方式
４、召 集 人：公司董事会
５、主 持 人：董事长于天忱先生
６、通知方式：本次会议的通知于２００８年４月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
７、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１、公司控股股东（代理人）１人，代表股份２，５７５，２００，０００股，占公司有表决权总股份８２．１２％。
２、流通Ａ股股东出席情况：
股东（代理人）３人，代表股份１０９，９５０股，占公司流通Ａ股股东表决权股份总数０．０７％。
３、流通Ｂ股股东出席情况：
股东（代理人）２３人，代表股份３０，７３４，２７９股，占公司流通Ｂ股股东表决权股份总数７．７１ ％。
４、公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：
１、审议《２００７年度董事会报告》；
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
２、审议《２００７年度监事会报告》；
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
３、审议《２００７年年度报告》和《２００７年年度报告摘要》；
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
４、审议《２００７年度财务决算报告》
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
５、审议《２００７年度利润分配议案》；
（１）总的表决情况：
同意２，５７８，３８７，９９５股，占出席会议所有股东所持表决权９８．９４ ％；
反对２７，６５６，２３４股，占出席会议所有股东所持表决权１．０６％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３，０７８，０４５股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１０．０２％；
反对２７，６５６，２３４股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权８９．９８ ％；
弃权０ 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
６、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
该项议案以特别决议通过。
７、审议《关于日常关联交易的议案》；
本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
（１）总的表决情况：
同意３０，８４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０ 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０ 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
８、审议《关于２００８年度投资框架计划的议案》；
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
９、审议《关于更换董事的议案》；
候选人张吉臣
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
１０、审议《关于更换监事的议案》；
候选人王朴
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
１１、审议《关于增加康伟先生为董事的议案》；
候选人康伟
（１）总的表决情况：
同意２，５８７，５５０，８５０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．２９ ％；
反对１８，４９３，３７９股，占出席会议所有股东所持表决权０．７１％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意１２，２４０，９００股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权３９．８３％；
反对１８，４９３，３７９ 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权６０．１７ ％；
弃权０ 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
１２、审议《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；
本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
（１）总的表决情况：
同意２１，６８１，３７４股，占出席会议所有股东所持表决权７０．２９％；
反对９，１６２，８５５股，占出席会议所有股东所持表决权２９．７１％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意２１，５７１，４２４股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权７０．１９％；
反对９，１６２，８５５股，占出席会议所有股东所持表决权２９．８１％；
弃权０ 股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
１３、审议《聘任２００８年度会计审计机构的议案》；
（１）总的表决情况：
同意２，６０６，０４４，２２９股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；
反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；
弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（２）流通Ａ股股东的表决情况：
同意１０９，９５０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ａ股股东所持表决权０ ％。
（３）流通Ｂ股股东的表决情况：
同意３０，７３４，２７９股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；
反对０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％；
弃权０股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权０ ％。
五、前十大流通股股东的表决结果
六、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
２、律师姓名：陈敬茹
３、结论性意见：
公司２００７年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
七、备查文件
１、本次股东大会全部议案
２、本次股东大会决议
３、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告
本钢板材股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年六月二十六日
