股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2008－18
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年6月26日下午2时
（二）召开地点：本公司综合办公大楼六楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：本公司董事局
（五）主持人：董事局主席周润先生
（六）会议通知及相关文件刊登在2008年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）13人，代表股份64,182,386股，占上市公司有表决权总股份19.88%。
四、提案审议和表决情况
（一）公司《2007年度董事局工作报告》
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：此议案获得通过。
(二)公司《2007年度监事会工作报告》
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：此议案获得通过。
（三）公司2007年度财务报告及利润分配预案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：此议案获得通过。
（四）关于续聘中审会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：此议案获得通过。
（五）关于修改《公司章程》的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：此议案获得通过。
（六）关于选举邹敦华先生为公司第六届董事局董事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：邹敦华先生当选为公司第六届董事局董事。
（七）关于选举方小潮先生为公司第六届董事局董事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：方小潮先生当选为公司第六届董事局董事。
（八）关于选举雷忠先生为公司第六届董事局董事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：雷忠先生当选为公司第六届董事局董事。
（九）关于选举陈中坚先生为公司第六届董事局董事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：陈中坚先生当选为公司第六届董事局董事。
（十）关于选举刘智勇先生为公司第六届董事局独立董事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：刘智勇先生当选为公司第六届董事局独立董事。
（十一）关于选举蔡勇先生为公司第六届董事局独立董事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：蔡勇先生当选为公司第六届董事局独立董事。
在召开本次股东大会前，公司已按规定将独立董事候选人备案材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未对公司独立董事候选人提出异议。
（十二）关于选举黄惠秀女士为公司第六届监事会监事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：黄惠秀女士当选为公司第六届监事会监事。
（十三）关于选举王若平女士为公司第六届监事会监事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：王若平女士当选为公司第六届监事会监事。
（十四）关于选举林华洽先生为公司第六届监事会监事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：林华洽先生当选为公司第六届监事会监事。
（十五）关于选举阮梓坪先生为公司第六届监事会监事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：阮梓坪先生当选为公司第六届监事会监事。
（十六）关于选举叶伟杰先生为公司第六届监事会监事的议案
1、同意64,182,386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：叶伟杰先生当选为公司第六届监事会监事。
公司本次股东大会选举第六届董事局、监事会成员时采用了累积投票制进行表决。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
特此公告。
附：公司第六届董事局董事及第六届监事会监事简历
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO八年六月二十七日
附件：公司第六届董事局董事及第六届监事会监事简历
董事邹敦华简历
男，1963年出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南省第二纸板厂车间主任、生产处处长；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司纸浆厂副厂长；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁助理；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司副总裁兼总工程师、江门生物技术开发中心总经理兼党委书记。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事兼总裁。曾获广东省食品行业优秀企业家称号。有多年技术管理和企业管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 12,805股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事方小潮简历
男，1961年10月出生，中共党员，省委党校经济管理本科学历，助理工程师。曾任广东省鹤山市农业局、农委科员；江门市林业局科员、副科长、办公室主任；江门市农业资产经营公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；江门市经管资产经营公司董事、总经理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司党委书记。有多年机关、企业管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事雷忠简历
男，1968年出生，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾任江门生物技术开发中心财务科长；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监、总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、财务总监兼湛江甘化糖业有限公司副总经理，有多年会计工作、财务管理和企业管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 15,760股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事陈中坚简历
男，1970年出生，大学学历，会计师、经济师。曾任江门市财政局办公室副主任、江门市政府采购中心主任。现任江门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任（江门市资产管理局副局长），有多年管理经验。
为本公司控股股东江门市资产管理局副局长，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事刘智勇简历
男，1961年出生，中共党员，博士、研究生。曾在英国伦敦城市大学控制工程中心进行访问研究、西安交通大学系统工程研究所从事科研与教学、江门五邑大学从事系统工程、智能交通控制、工业过程控制等科研与教学。曾多次获国家教委科技进步二等奖、江门市科学技术二等奖，取得实用新型专利3项、发明专利1项。现任江门五邑大学校长助理、教授、兼职博士生导师。是学校科研和管理的主要骨干。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事蔡勇简历
男，1970年出生，中共党员，管理学硕士、会计副教授、注册会计师。曾就职北京首钢总公司财务部、受聘为广东中晟会计师事务所（江门）会计顾问。现任江门职业技术学院经济管理系系主任，长期担任中央财经大学（江门）、北京师范大学（江门）、华南理工大学（江门）、五邑大学等高校的外聘教师。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
监事黄惠秀简历
女，1955年出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任江门甘蔗化工厂计划科副科长、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司生产部经理。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总裁。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 29,865股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
监事王若平简历
女，1958年出生，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任江门光达公司党支部副书记、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事、工会副主席。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事、监事会主席、工会主席。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 40,888股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
监事林华洽简历
男，1956年出生，大专学历，工程师，中共党员。曾任江门甘蔗化工厂酿造分厂技术员；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司生化厂副厂长、厂长兼党支部书记，现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事、江门生物技术开发中心党委副书记、副总经理、纪委书记。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 3,546股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
监事阮梓坪简历
男，1964年出生，中共党员，会计学专业硕士，会计学教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任湖南税务专科学校会计系主任；湖南大信会计师事务所涉外业务部主任；珠海某集团公司财务总监；湖南大信会计师事务所总审计师；现任五邑大学管理学院会计教研室主任，会计学科学术带头人。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
监事叶伟杰简历
男，1959年出生，大专学历，助理会计师，中共党员。曾任江门市财政局秘书科副科长、企财科科长；江门市国有资产管理委员会办公室科长；现任江门市人民政府国有资产监督管理委员会（江门市资产管理局）企业改革科科长、兼任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事。
为本公司控股股东江门市资产管理局企业改革科科长，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2008－19
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第六届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第一次会议通知于2008年6月26日以口头通知方式发出，会议于2008年6月26日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：
一、选举邹敦华先生为公司第六届董事局主席。
6位董事一致同意此项议案。
二、根据董事局提名，聘任邹敦华先生为公司总裁，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
三、根据董事局主席邹敦华先生提名，聘任沙伟女士为公司董事局秘书，任期三年；聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
四、根据总裁邹敦华先生提名，聘任方小潮先生、林英女士、戴富泉先生、雷忠先生、沙伟女士为公司副总裁，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
五、根据总裁邹敦华先生提名，聘任雷忠先生为公司财务总监，任期三年。
6位董事一致同意此项议案。
六、审议通过了关于修订《董事局薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
《董事局薪酬与考核委员会实施细则》第四条原为：薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上。
现修改为：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。
6位董事一致同意此项议案。
七、审议通过了关于修订《董事局提名委员会实施细则》的议案。
《董事局提名委员会实施细则》第三条原为：提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占三分之一以上。
现修改为：提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
6位董事一致同意此项议案。
公司新一届董事局成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事局各专门委员会实施细则，选举产生了公司第六届董事局战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的组成人员。
八、审议通过了关于选举董事局战略委员会成员的议案。
董事局战略委员会成员为：邹敦华先生、方小潮先生、雷忠先生、陈中坚先生、蔡勇先生（独立董事）、刘智勇先生（独立董事）。邹敦华先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
九、审议通过了关于选举董事局薪酬与考核委员会成员的议案。
董事局薪酬与考核委员会成员为：刘智勇先生（独立董事）、蔡勇先生（独立董事）、雷忠先生。刘智勇先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
十、审议通过了关于选举董事局提名委员会成员的议案。
董事局提名委员会成员为：邹敦华先生、刘智勇先生（独立董事）、蔡勇先生（独立董事）。邹敦华先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
十一、审议通过了关于选举董事局审计委员会成员的议案。
董事局审计委员会成员为：蔡勇先生（独立董事）、刘智勇先生（独立董事）、方小潮先生。蔡勇先生任主任委员。
6位董事一致同意此项议案。
十二、公司独立董事对公司聘任高级管理人员的意见。
公司聘任高级管理人员的议案事前已提交公司独立董事认可，独立董事发表了相关独立意见，认为公司高级管理人员的任职资格合法、提名方式、聘任程序合法。
附：一、公司高管及有关人员简历
二、公司独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO八年六月二十七日
附件一：公司高管及有关人员简历
邹敦华先生、方小潮先生、雷忠先生简历详见公司董事简历
林英女士简历
女，1959年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司纸浆厂工程师；造纸厂副厂长、厂长；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁，曾获全国"五一"劳动奖章及江门市劳动模范、江门市杰出青年企业家称号，是江门市优秀中青年专家，有多年的技术管理和企业管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 7,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
戴富泉先生简历
男，1964年出生，中共党员，大专学历，工程师。历任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司制糖厂、技术开发部工程师；质量监督部副经理；供应部经理；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理；现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼湛江甘化糖业有限公司董事长、总经理，有多年的技术管理和经营管理经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 9,850股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
沙伟女士简历
女，1967年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券部副经理兼董事局秘书助理，公司董事局秘书兼企业管理部经理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局秘书，有多年企业管理及证券事务工作经验。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 5,910股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
龚健鹏先生简历
男，1973年出生，大专学历，经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司人事部干事，证券部助理经济师、企业管理部经理助理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼企业管理部副经理。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事，我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第六届董事局第一次会议审议聘任高级管理人员发表如下独立意见：
一、高级管理人员的任职资格合法。经查阅有关资料和了解有关情况，未发现邹敦华、方小潮、林英、戴富泉、雷忠、沙伟等人有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
二、高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。
三、经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能胜任所聘岗位的职责要求，聘任上述人员有利于公司发展。
独立董事： 刘智勇 蔡勇
二OO八年六月二十六日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2008-20
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月26日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合法律、法规和公司章程的有关规定。会议认真审议并通过了关于选举公司第六届监事会主席的决议：全体监事一致同意选举黄惠秀女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会
二OO八年六月二十七日
