证券代码：００２２５６           证券简称： 彩虹精化            公告编号：２００８－００２

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司

　　关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称＂公司＂）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００８］７７１号）文核准，向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）２２００万股，发行价格为每股１２．５６元。本次募集资金净额为人民币２５０，０２７，２２５．７７元。上述到位资金情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字［２００８］９７号《验资报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行开立募集资金专用帐户（以下简称＂专户＂）。

　　公司已与保荐人国信证券股份有限公司（以下简称＂国信证券＂）、开户银行兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行共同签署 《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：

　　１、公司在兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行开设募集资金专用帐户， 帐号分别为： ３３７０４０１００１０００６６７４１、７９１００１５５３０００００８８９、００４２１００２８０３１６，这三帐户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　２、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

　　３、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　４、公司授权国信证券指定的保荐代表人廖家东、龙涌可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　５、开户银行按月（每月５日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　６、公司一次或１２ 个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

　　７、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的相关要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　８、开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　特此公告

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十六日

　　证券代码：００２２５６          证券简称： 彩虹精化           公告编号： ２００８－００３

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第一届董事会第九次会议，于２００８年７月１６日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。本次董事会会议的通知于２００８年７月１１日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事８名，实到董事８人（其中独立董事张学斌先生委托授权独立董事刘善荣女士代为出席）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。董事会由董事长陈永弟先生召集并主持。董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　１、会议以８ 票同意，０ 反对，０ 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

　　同意公司注册资本由人民币６５，０００，０００ 元变更为人民币８７，０００，０００ 元。

　　该项议案尚须提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

　　公司已在兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行开立账户，账号分别为：３３７０４０１００１０００６６７４１、７９１００１５５３０００００８８９、００４２１００２８０３１６。公司同意将上述账户设为募集资金专用账户，并与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订三份相应的《募集资金三方监管协议》。

　　《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　该项议案尚须提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《公司章程修正案》见附件一，《公司章程》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意于２００８年８月６日召开公司２００８年第一次临时股东大会。会议地点为深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室，股权登记日为２００８ 年８月１日（星期五），会议方式为现场。

　　《关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知公告》详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　５、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》；

　　２００７年１１月２３日，公司董事余伟业先生因个人原因向公司董事会提出请求辞去公司董事职务的书面报告。根据公司章程的规定，余伟业先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。现公司股东深圳市兴南投资发展有限公司提名杨辉为公司董事候选人。董事会认为，杨辉符合任职资格、符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意杨辉作为公司第一届董事会董事候选人，提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　董事候选人简历见附件二，公司独立董事出具的《关于提名公司董事候选人的独立意见》，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　６、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　同意将《股东大会议事规则》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　７、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　同意将《董事会议事规则》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《董事会议事规则》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　８、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　同意将《监事会议事规则》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《监事会议事规则》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　９、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　同意将《独立董事工作制度》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《独立董事工作制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１０、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　同意将《关联交易决策制度》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《关联交易决策制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１１、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；

　　同意将《对外担保管理办法》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《对外担保管理办法》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１２、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》；

　　同意将《投资决策程序与规则》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《投资决策程序与规则》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１３、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　同意将《募集资金管理制度》的修订草案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　《募集资金管理制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１４、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

　　同意对《总经理工作细则》作出修订。

　　《总经理工作细则》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１５、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　同意对《董事会秘书工作制度》作出修订。

　　《董事会秘书工作制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１６、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》；

　　同意对《信息披露制度》作出修订

　　《信息披露制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１７、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　同意对《投资者关系管理制度》作出修订。

　　《投资者关系管理制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１８、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订公司〈会计核算内部控制制度〉的议案》；

　　同意对《会计核算内部控制制度》作出修订。

　　《会计核算内部控制制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１９、会议以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》；

　　同意由独立董事谢汝煊先生接替余伟业先生来担任董事会战略委员会委员。

　　特此公告。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十六日

　　附件一：

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司

　　章程修正案

　　附件二：

　　董事候选人简介

　　基本情况：

　　杨辉，男，汉族，１９６４年２月出生，高中学历。

　　工作经历：

　　１９９４年６月至２００３年３月，在深圳市罗湖区名豪酒店任总经理；

　　２００３年４月至２００６年９月，在茂名市半岛酒店有限公司任总经理；

　　２００６年９月至２００７年４月，在深圳市半岛休闲服务有限公司任董事总经理；

　　２００７年５月至今，在深圳市兴南投资发展有限公司任总经理。

　　兼职情况：

　　在深圳市兴南投资发展有限公司任总经理。

　　深圳市兴南投资发展有限公司持有公司４９４万股的股份，杨辉持有深圳市兴南投资发展有限公司１００％股份，是该公司的实际控制人。杨辉通过深圳市兴南投资发展有限公司间接持有公司４９４万股的股份。

　　证券代码：００２２５６    证券简称：彩虹精化  公告编号：２００８－００４

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司

　　第一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第一届监事会第五次会议通知于２００８ 年７ 月１１ 日以电子邮件方式送达。会议于２００８年７月１６下午３：３０时，在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。其中，现场出席３人，监事王光明先生、监事刘浩先生以通讯表决方式出席会议。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭健先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

　　１、会议以５ 票同意，０ 反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　该项议案尚须由公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　２、会议以５ 票同意，０ 反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　同意对《监事会议事规则》作出修订，并提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会

　　二○○八年七月十六日

　　证券代码：００２２５６          证券简称： 彩虹精化           公告编号：２００８－００５

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司

　　关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第一届董事会第九次会议决定于２００８ 年８月６日召开公司２００８年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开时间：２００８年８月６日（星期三）上午９：３０开始，会期半天

　　２、股权登记日：２００８年８月１日（星期五）

　　３、会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

　　２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　３、审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》；

　　４、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　５、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　６、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　７、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　８、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　９、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；

　　１０、审议《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》；及

　　１１、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　上述审议事项内容详见本公司刊登于２００８ 年７月１８日《证券时报》上的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：２００８－００３）及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　三、 会议出席对象

　　１、 截止２００８年８月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

　　２、 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、 本公司聘请的见证律师。

　　４、 本公司保荐机构的保荐代表人。

　　四、会议登记办法

　　１、登记方式：

　　（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记时间：２００８年８月５日（上午８：３０～１２：００；下午１３：００～１７：００）

　　３、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司份董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。

　　联系人：李化春 李剑

　　联系电话：０７５５－３３２３６８３８ ３３２３６８２９

　　联系传真：０７５５－３３２３６８６６（传真请注明：转董事会办公室）

　　邮编：５１８１０８

　　五、其他事项

　　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　六、备查文件：

　　《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十七日

　　附件：            

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司

　　２００８年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生／女士）代表本公司／本人出席２００８年８月６日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　受托人签名：                     受托日期及期限：

　　附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。