证券代码：000732     证券简称：S*ST三农     公告编号：2008-60号

　　福建三农集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建三农集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年7月17日在福州市公司会议室以通讯方式召开，应参会董事七人，实到会七人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定，会议对如下议案进行了审议：

　　会议以7票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》 (全文详见:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司董事会

　　2008年7月17日