证券代码：０００９１０    证券简称：大亚科技   公告编号：２００８－－－０２０

　　大亚科技股份有限公司第四届董事会

　　２００８年第一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚科技股份有限公司第四届董事会２００８年第一次临时会议通知于２００８年７月１０日以传真及专人送达的方式发出，会议于２００８年７月１７日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于公司治理整改情况说明的报告

　　根据中国证券监督管理委员会２００８年６月１２日颁发的２００８（２７）号《中国证券监督管理委员会公告》精神要求，本次会议结束后公司将《大亚科技股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》上报江苏证监局，待江苏证监局审核通过后再予以公告。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、关于调整公司组织机构的议案

　　为进一步加强组织建设，构建更加适应于战略发展需要的组织体系，决定将公司的组织机构进行适当调整，具体如下：设立综合管理部；撤消营运部、进出口部、法务部、投资部；原总经理办公室、计划财务部、董事会秘书办公室、审计部、人力资源部保持不变。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、关于修改《内部控制制度》的议案

　　（修改后的《大亚科技股份有限公司内部控制制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、关于修改《合同管理制度》的议案

　　（修改后的《大亚科技股份有限公司合同管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

　　（《大亚科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、关于公司发行短期融资券的议案

　　董事会同意公司在通过中国银行间市场交易商协会注册成功之日起的二十四个月内，在国内银行间市场发行期限不超过３６５天，待偿还余额不超过９亿元人民币的短期融资券，补充公司流动资金，并适当调整公司现有负债结构，以支持公司的进一步发展。

　　公司本次发行的短期融资券主承销商为招商银行股份有限公司，本次发行事宜在获得公司２００８年度第二次临时股东大会批准后，须报经中国银行间市场交易商协会注册。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、关于修改《公司章程》的议案

　　根据《公司法》的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行了修订，具体如下：

　　原章程“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：

　　（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于９人时；”

　　现修改为“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：

　　（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于６人时；”

　　原章程其他各条款维持不变。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、关于召开２００８年度第二次临时股东大会的议案（详见《大亚科技股份有限公司关于召开２００８年度第二次临时股东大会的通知》）

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　上述六、七项议案需提交公司２００８年度第二次临时股东大会审议。

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二００八年七月十八日

　　证券代码：０００９１０     证券简称：大亚科技     公告编号：２００８－－－０２１

　　大亚科技股份有限公司关于

　　召开２００８年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２００８年８月１５日上午九时

　　２、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

　　３、召集人：大亚科技股份有限公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（２）截止２００８年８月６日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

　　（３）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　１、审议关于公司发行短期融资券的议案；

　　２、审议关于修改《公司章程》的议案。

　　（二）披露情况：

　　有关本次提案的相关内容刊登在２００８年７月１８日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《大亚科技股份有限公司第四届董事会２００８年第一次临时会议决议公告》。

　　（三）特别强调事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：

　　２００８年８月７日至８月８日（上午８：００－－－１２：００、下午１４：００－－－１７：００）

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　四、采用交易系统的投票程序（无）

　　五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

　　六、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路９５号

　　联系人：虞碧云、王莉

　　联系电话：０５１１－－８６９８１０４６

　　传    真：０５１１－－８６８８５０００

　　邮    编：２１２３００

　　２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生／女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司２００８年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐户：                委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：                委托书有效期：

　　委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决：    

　　□是       □ 否

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　此授权委托书复印有效。

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二００八年七月十八日