本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　１、发行数量及价格

　　发行数量：４１１，３３４，５５２股人民币普通股（Ａ股）

　　发行价格：５．４７元／股

　　募集资金总额：２，２４９，９９９，９９９．４４元

　　募集资金净额：２，２４１，８９７，４９５．３７元

　　２、发行对象认购的股票数量及限售期

　　３、本次发行股票上市及解除限售时间

　　本次发行对象认购的股票上市时间为２００８年７月２３日，预计１２个月后经公司申请可以解除限售。

　　４、资产过户情况

　　本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。

　　５、本公司新增股份上市时间为２００８年７月２３日。公司Ａ股股票交易于２００８年７月２３日不设涨跌幅限制，Ｂ股股票涨跌幅限制仍为１０％。

　　重要声明：

　　本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（全文），该报告刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　第一节 本次非公开发行概况

　　一、本次非公开发行履行的相关程序

　　二、本次非公开发行股票的基本情况

　　（一）证券类型：人民币普通股（Ａ股）

　　（二）发行数量：４１１，３３４，５５２股

　　（三）证券面值：１．００元／股

　　（四）发行价格：５．４７元／股

　　本次非公开发行的发行价格与审议本次非公开发行的董事会决议公告日即定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０ 个交易日股票交易总量）５．４７元／股的比率为１００％，与发行（询价日，即６月２４日）前二十个交易日股票均价７．６８元／股的比率为７１．２２％，与发行（询价日，即６月２４日）前一个交易日收盘价格５．９０元／股的比率为９２．７１％，发行市盈率（按２００７年底每股税后利润计算）２２．７９倍。

　　（五）募集资金量

　　本次非公开发行股票募集资金总额为２，２４９，９９９，９９９．４４元，扣除８，１０２，５０４．０７元发行费用后的实际募集资金净额为２，２４１，８９７，４９５．３７元，已经毕马威华振会计师事务所出具的ＫＰＭＧ－Ａ（２００８）ＣＲ Ｎｏ．００１３号验资报告验证。

　　（六）股票登记情况

　　２００８年７月１６日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记工作。

　　三、本次非公开发行对象基本情况

　　（一）认购情况

　　（二）发行对象基本情况

　　１、公司名称：成都工业投资集团有限公司

　　法定代表人：戴晓明

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：成都市青羊区顺城大街２２１号

　　注册资本：（人民币）叁拾亿元

　　经营范围：投资、融资担保；资产经营、管理；资本运营；工业地产、招商、咨询服务和物业管理。（以上范围国家法律、行政法规或国务院决定限制或禁止的项目除外）。

　　成立日期：２００１年８月７日

　　２、公司名称：成都高新投资集团有限公司

　　法定代表人：平兴

　　企业性质： 有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：成都高新区天府大道软件孵化器Ｄ区

　　注册资本：（人民币）贰拾贰亿叁仟伍佰伍拾万元

　　经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其他投资（不含金融投资）；投资项目管理及咨询、资产管理及咨询、房地产开发及经营。

　　成立日期：１９９６年１０月２８日

　　３、公司名称：北京经济技术投资开发总公司

　　法定代表人：赵广义

　　企业性质： 全民所有制

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路１５号博大大厦１４层

　　注册资本：１７６，６００万元

　　经营范围：组织实施北京经济技术开发区的投资、开发、房地产开发及商品房销售；销售副食品、其他食品、百货、五金交电、民用建材、制冷空调设备、工艺美术品、通讯器材（无线电发射设备除外）、电子产品；技术、工程、信息咨询服务；电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告；无线电寻呼服务；负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护；提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务；室内外装饰、维修服务；服装制造；住宿；洗染服务；房地产经纪；零售卷烟、雪茄烟（限分公司经营）；制售中餐、西餐（含冷荤凉菜、含沙拉）、销售酒、饮料（限分支机构经营）。

　　成立日期：１９９２年３月２１日

　　（三）发行对象与公司关联关系

　　所有发行对象与公司无关联关系。

　　（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明

　　１、北京市经济技术投资开发总公司

　　北京市经济技术投资开发总公司于２００４年以委托投资方式向我司提供４．５亿元人民币，用于支持ＴＦＴ－ＬＣＤ ５代线项目建设，并于２００７年９月７日到期。

　　２００７年１２月２９日，北京市经济技术投资开发总公司与我司签订《关于解决４．５亿元人民币债权债务的协议》，将该债务期延长至２００８年９月７日。

　　２、成都工业投资集团有限公司（以下简称“成都工投”）

　　公司以委托贷款形式向成都工业投资集团有限公司借款１．２亿元人民币，于２００８年３月１３日签订《委托贷款协议书》及《中国建设银行人民币资金委托贷款合同》。

　　３、成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高投”）

　　公司以委托贷款形式向成都高新投资集团有限公司借款７６３６．８万元人民币，于２００８年３月１３日签订《委托贷款协议书》及《中国建设银行人民币资金委托贷款合同》。

　　４、２００７年１０月８日，公司与成都工投、成都高投签署了《成都京东方光电科技有限公司股东协议》，根据协议规定，三方在成都共同成立成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”），其中，成都工投出资１，５００万人民币，拥有成都京东方５０％股权，成都高投出资９５４．６万元人民币，拥有成都京东方３１．８２％的股权，公司出资５４５．４万元，拥有成都京东方１８．１８％的股权。成都工投与成都高投于２００７年１０月２９日将相关资金注入成都京东方账户。

　　上述关联交易皆为偶发性交易。除上述重大交易外，本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重大交易，也不存在拟认购本次发售股份外的未来交易的安排。

　　四、保荐人和律师关于本次非公开发行合规性的结论意见

　　本次非公开发行的保荐人长江证券承销保荐有限公司关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见为：“本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定；对发行对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定。”

　　本次非公开发行的律师北京市竞天公诚律师事务所关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见为：“截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的授权和批准。《非公开发行股票认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、《缴款通知书》的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所见证。本次发行过程中所涉及的发行对象、询价及配售过程及其结果均符合相关法律法规的规定；发行对象、发行过程及发行结果合法、有效。”

　　五、本次非公开发行相关机构

　　（一）保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　法定代表人：罗浩

　　保荐代表人：周依黎、吴代林

　　项目主办人：夏志强

　　项目组其他成员：王世平、王茜

　　地址：上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦４９０１

　　联系电话：（０７５５）８２７６ ３２９８

　　传    真：（０７５５）８２５４ ８０８８

　　（二）公司律师：北京市竞天公诚律师事务所

　　负责人：张绪生

　　经办律师：项振华  韩颖达

　　地址： 北京朝阳门外大街２０号联合大厦１５层

　　联系电话：（０１０）６５８８ ２２００

　　联系传真：（０１０）６５８８ ２２１１

　　（三）审计机构：毕马威华振会计师事务所

　　负责人： 萧伟强

　　经办注册会计师： 张欢、杨明

　　地址： 中国北京市东长安街１号东方广场东二办公楼８层

　　联系电话：（０１０）８５０８ ５０００

　　联系传真：（０１０）８５１８ ５１１１

　　第二节   本次非公开发行前后公司基本情况

　　一、本次非公开发行前后前１０名股东变化情况

　　（一）本次非公开发行前公司前１０名股东情况

　　截至２００８年０６月３０日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：

　　（二）本次非公开发行后公司前１０名股东情况

　　本次非公开发行后，公司前十大股东持股情况如下：

　　本次非公开发行后，公司控股股东北京京东方投资发展有限公司持有公司股票的比例由２７．０７％下降到２３．６８％，实际控制人北京电子控股有限责任公司直接和间接持有公司股票的比例为２２．１７％，仍保持控制地位，本次非公开发行不会导致公司控制权的变化。

　　上述前十大股东中除新增股东外，其他股东持股数截至日期为２００８年６月３０日。

　　二、本次非公开发行对公司的影响

　　（一）对公司股本结构的影响

　　（二）对公司资产结构的影响

　　本次非公开发行将显著增加公司的净资产，改善财务结构。截至２００７年１２月３１日（基准日），公司净资产为４５７，０５７．９１万元，预计发行后的净资产为６８１，２４７．６６万元，比基准日增长４９．０５％。 截至２００７年１２月３１日，公司（合并）资产负债率为５８．７４％，预计增发后资产负债率为５０．３１％，比基准日降低８．４３个百分点。 按照公司经审计的２００７年年报数据，发行前后每股净资产和每股收益情况如下：

　　注１：发行后每股净资产计算公式：分子为截至２００７年１２月３１日（经审计）公司归属母公司所有者权益加本次非公开发行股票所募集的扣除发行费用后的资金即６８１，２４７．６６万元，分母为截至２００７年１２月３１日股本加本次非公开发行增加的股份数即３，２８２，９０２，４４７股。

　　注２：发行后每股收益计算公式：分子为经审计的公司２００７年归属于母公司所有者的净利润，分母与每股净资产计算公式相同。

　　综上所述，本次非公开发行的募集资金到位后，公司股东权益增加，资产负债率下降，财务结构得到改善，运营能力进一步加强。

　　（三）对公司业务结构的影响

　　目前公司的业务主要由六部分构成，分别为：

　　（１）ＩＴ与小尺寸电视用ＴＦＴ－ＬＣＤ业务

　　（２）移动与应用产品用ＴＦＴ－ＬＣＤ业务

　　（３）显示光源产品业务

　　（４）显示系统和解决方案

　　（５）其他显示器件及配套产品

　　（６）国际总部基地．

　　在上述六大业务构成中，最近三年来自ＩＴ与小尺寸电视用ＴＦＴ－ＬＣＤ业务的收入占主营业务收入的比例分别为７２％、８５％和８６％，占据了主导地位。

　　本次非公开发行募集资金主要用于建设第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线和向京东方光电增资用于偿还其银行贷款，项目的实施有利于增强公司的盈利能力，进一步优化公司的业务结构，提高公司的市场竞争力和持续发展能力。

　　（四）对公司治理的影响

　　本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，本次非公开发行提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务的健康、稳定发展。

　　（五）对高管人员结构的影响

　　本次非公开发行不会导致公司董事长、董事的变动，也不会导致总经理等主要管理层的变化，公司管理层将保持稳定。

　　（六）关联交易和同业竞争

　　本次募集资金投资项目实施后不会导致公司与控股股东及其关联方关联交易的增加，也不会产生同业竞争。

　　第三节  财务会计信息及管理层讨论与分析

　　一、最近三年及一期的简要财务报表

　　公司最近三年（２００５年、２００６年、２００７年）的财务报告均经毕马威华振会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，其中，２００７年财务报告按新企业会计准则的规定编制，２００６年财务报告根据新准则的相关要求进行了重述。

　　公司最近一期（２００８年第一季度）财务报告未经审计。

　　（一）最近三年及一期公司合并资产负债表主要数据         （单位：万元）

　　（二）最近三年及一期公司合并利润表主要数据            （单位：万元）

　　（三）最近三年及一期公司合并现金流量表主要数据        （单位：万元）

　　二、最近三年及一期的财务指标及非经常损益情况

　　（一）最近三年一期的财务指标

　　（二）最近三年及一期的非经常性损益情况                  （单位：元）

　　三、资产负债状况分析（合并报表）

　　（一）资产状况分析

　　１、公司最近三年的资产结构如下：                                   （单位：万元）

　　２、应收账款

　　公司最近三年应收账款账龄结构如下：                    （单位：万元）

　　公司最近三年的应收账款账龄结构中，一年以内的应收账款所占的比例均超过９６％，应收账款处于正常赊账期间内。坏账准备是根据单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款和账龄分析估计计提。从应收账款的客户结构来看，公司应收账款主要客户均为长期合作的国际知名ＩＴ企业，信用资质良好。

　　截至２００７年１２月３１日，发行人应收账款前五名客户如下表所示：

　　（单位：万元）      

　　３、存货

　　公司最近三年的存货结构情况如下：                      （单位：万元）

　　公司２００６年的存货较２００５年大幅下降的主要原因是公司原全资子公司韩国ＢＯＥ ＨＹＤＩＳ技术株式会社（以下简称“ＢＯＥ ＨＹＤＩＳ”）不再纳入合并报表范围。公司２００７年存货较２００６年大幅下降的主要原因是ＴＦＴ－ＬＣＤ行业回暖，存货周转率加快，平均存量下降。

　　（二）债务状况分析

　　发行人最近三年负债情况如下：                                        （单位：万元）

　　最近三年公司的负债均处于较高的水平，２００６年的总负债较２００５年有较大幅度的回落，主要是由于ＢＯＥ ＨＹＤＩＳ不再纳入发行人合并报表范围。

　　四、财务指标分析

　　（一）偿债能力分析

　　公司偿债能力指标如下：

　　最近三年以来公司的资产负债率均处于较高的水平，面临着较大的偿债压力。从短期偿债能力来看，公司的流动比率及速动比率均处于较低的水平，在２００７年有较大的提高，表明公司的短期偿债能力得到了改善。

　　（二）资产周转能力分析

　　公司资产周转能力指标如下：

　　最近三年以来公司应收账款周转率及存货周转率整体上处于较好的水平。２００６年公司存货周转率较２００５年下降的主要原因是销货成本的减少，主要的影响因素有以下三方面，一是由于ＢＯＥ ＨＹＤＩＳ ２００６年只合并报表到９月底；二是由于京东方光电２００５年下半年才开始量产，２００６年销货成本较２００５年增加；以及由于２００６年合并报表中不再含有东方冠捷数据。

　　（三）盈利能力分析

　　公司主要利润数据及相关盈利指标如下：

　　ＴＦＴ－ＬＣＤ面板价格自２００４年下半年至２００７年一季度基本上处于不断下滑的轨道中，２００４年６月前１７寸面板价格曾摸高至２９５－３００美元／片，到了２００７年一季度１７寸面板最低报价约为１００美元，两年多时间里面板价格跌幅高达三分之二。由于公司的ＴＦＴ－ＬＣＤ产能规模较小、原材料本地化配套率低以及较大的研发费用和财务费用负担，在２００５年和２００６年出现了巨额亏损。自２００７年二季度起，ＴＦＴ－ＬＣＤ面板价格稳步回升，９月份１７寸面板价格已回升至１３４美元水平，再加上公司ＴＦＴ－ＬＣＤ产能规模的扩大和生产成本的下降等，盈利能力明显提高，全年实现净利润８．９７亿元。

　　１、公司主营业务收入产品类别构成分析

　　近三年主营业务收入及２００８年１－３月份营业收入产品类别构成情况如下：

　　（单位：万元）      

　　公司营业收入主要来自于ＴＦＴ－ＬＣＤ业务收入，２００７年该部分业务收入占主营业务收入总额的比例超过８６％。随着ＴＦＴ－ＬＣＤ面板价格的稳步回升，２００７年公司实现营业收入１，１１７，０４５万元，较去年增长２６％。

　　２、主营业务收入和营业收入地区分布构成分析

　　最近三年主营业务收入及２００８年１－３月份营业收入地区分布构成情况如下：

　　（单位：万元）      

　　营业收入主要来自中国以及亚洲其它国家和地区，最近三年及２００８年１－３月份来自上述地区的收入占发行人主营业务收入（或营业收入）的比例超过９０％。

　　３、毛利率情况

　　最近三年及２００８年１－３月份毛利率情况如下：

　　受ＴＦＴ－ＬＣＤ面板价格不断下降以及公司ＴＦＴ－ＬＣＤ产能规模较小、生产成本较高等因素的影响，公司２００５年、２００６年ＴＦＴ－ＬＣＤ业务毛利率水平为负值。随着２００７年二季度ＴＦＴ－ＬＣＤ面板价格的逐步回升以及北京５代线产能的扩大和原材料成本的下降，２００７年ＴＦＴ－ＬＣＤ面板的毛利率已大幅度回升，达１６．４１％。２００８年一季度ＴＦＴ－ＬＣＤ业务毛利率进一步上升至２１．０１％。

　　（四）期间费用分析

　　１、最近三年期间费用情况如下：

　　公司最近三年期间费用处于较高的水平，２００５年和２００６年的期间费用较２００４年大幅增加的主要原因是２００５年发行人北京５代线投入运营以及７．４亿美元银团贷款相应增加的利息费用。由于自２００６年９月底起发行人不再合并ＢＯＥ ＨＹＤＩＳ报表、利息支出增加以及面板价格下降导致的收入规模减少，使得２００６年期间费用总额占主营业务收入比例大幅增加。２００７年及２００８年一季度期间费用同比有较大幅度下降，主要原因有：第一、不再合并ＢＯＥ ＨＹＤＩＳ报表导致费用减少；第二、集团贷款同比较少，导致财务费用降低；第三，京东方光电由于受美元汇率变动影响，财务费用同比减少。

　　（五）现金流量分析

　　最近三年及２００８年１－３月的现金流量情况如下：

　　（单位：万元）      

　　２００５年公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因为ＴＦＴ－ＬＣＤ面板价格下降导致公司利润下降。２００６年经营活动产生的现金流量转为正，主要是京东方光电由于２００５年下半年才开始量产，２００６年现金流动性较２００５年增强以及２００５年和２００６年合并报表范围发生变化（由于２００５年１１月转让冠捷科技（北京）有限公司股权，２００６年不再纳入合并报表范围）。２００５年至２００６年投资活动为负，主要是支付北京５代线建设现金所致。２００７年发行人投资活动产生的现金流量净额较２００６年大幅度增加，主要是发行人出售４亿股冠捷科技有限公司股权收回２１．５９亿元人民币现金。

　　五、管理层对公司未来发展的展望

　　１、宏观经济政策

　　ＴＦＴ－ＬＣＤ 产业是国家重点鼓励发展的行业，已经成为信息时代的“粮食”产业，国家战略意义重大。发展中国大陆的ＴＦＴ－ＬＣＤ 产业，对于促进我国电子信息产业的健康发展、提升国家在信息技术、材料技术、装备技术、系统技术及国家安全等方面具有非常重要的意义。温家宝总理在十一届全国人大一次会议上的政府工作报告中提出“继续实施新型显示器、宽带通信与网络、生物医药等一批重大高技术产业化专项”，为平板显示器件的发展指明了政策方向。

　　２、行业发展趋势及公司机遇

　　电子信息产业仍是全球产业升级和发展的动力，以ＴＦＴ－ＬＣＤ 为代表的平板显示（ＦＰＤ）在其中的地位更为明显。ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ 研究表明全球ＦＰＤ 产业２００７年整体产值达到１，０１９ 亿美元，２０１２ 年有望突破１，５００ 亿美元。中国大陆的ＴＦＴ－ＬＣＤ 产业面临难得的市场机遇。

　　ＴＦＴ－ＬＣＤ 产业经历了以“持续投资、性能改善、成本降低”为特征的第一个发展阶段，将进入以“价值创造、技术创新、模式变革”为特征的第二个发展阶段。ＴＦＴ－ＬＣＤ 显示已无处不在。

　　３、公司发展战略

　　成为“显示领域的世界领先企业”是京东方的愿景。

　　公司将坚定理想信念，以科学发展观为指导，以积累和提升核心竞争力、实现企业价值最大化为目标，坚持正确务实的战略方向，不断提升执行力；坚持市场与客户导向，积极进取谋发展；坚持自主创新，打造“技术的京东方”；坚持集约化发展，追求资源效益最大化；坚持‘团队、速度、品质’，锤炼竞争制胜利器；坚持以人为本，确保事业人才辈出。

　　第四节  本次募集资金运用

　　一、本次募集资金投资项目情况

　　（一）本次非公开发行募集资金数额

　　公司本次非公开发行Ａ股４１１，３３４，５５２股，募集资金总额２，２４９，９９９，９９９．４４元，扣除发行费用后，募集资金净额２，２４１，８９７，４９５．３７元。

　　（二）本次非公开发行募集资金投入的项目

　　公司本次非公开发行募集资金将会投资于如下三个项目：

　　（１）第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线项目；

　　（２）向北京京东方光电科技有限公司增资用于偿还其银行贷款项目；

　　（３）补充流动资金。

　　上述募集资金投资项目已经公司第五届三次董事会及２００７年第四次临时股东大会审议通过，项目具体情况如下：

　　１、第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线项目（以下简称“４．５代线项目”）

　　生产线名称：第４．５ 代ＴＦＴ－ＬＣＤ 生产线

　　生产线概况：玻璃基板尺寸７３０ｍｍ×９２０ｍｍ，月投片量３．０万张

　　产品概况：产品定位于１４．１ 寸以下ＴＦＴ－ＬＣＤ 显示面板和模组。主导产品为笔记本电脑、平板电脑、数码相框、车载显示等产品用显示面板和模组

　　项目建设内容：包括一座第４．５ 代ａ－Ｓｉ ＴＦＴ－ＬＣＤ 生产主厂房、动力中心、废水处理站、化学品库及生产配套所需的办公区等

　　项目建设期：１８ 个月

　　项目投资：项目总投资 ３１．１ 亿元人民币，其中：固定资产投资 ３０．０５ 亿元人民币；铺底流动资金 １．０５ 亿元人民币

　　投资构成：项目总投资 ３１．１ 亿元人民币，其中项目公司注册资金２２亿元人民币，为现金投入，总投资与注册资金之间的差额９．１亿元人民币，由项目公司通过向银行等金融机构融资解决。

　　该项目已于２００８ 年３ 月２６ 日开工建设。

　　２、向北京京东方光电科技有限公司增资用于偿还其银行贷款项目

　　京东方拟投入等值于３亿美元的人民币（按１美元＝７．５６元，折合人民币２２．６８亿元）用于向京东方光电增资，以偿还京东方光电的银行贷款。

　　３、补充流动资金

　　二、募集资金的使用和管理

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保证募集资金的安全性和专用性，公司对募集资金实行专户存储制度。本次募集资金专项账户信息如下：

　　１、账户户名：京东方科技集团股份有限公司

　　账户账号：１１００１０７０１０００５３００２２２６

　　账户开户行：中国建设银行股份有限公司北京王府井支行

　　２、账户户名：京东方科技集团股份有限公司

　　账户账号：０１０９０００２２９１０９０２

　　账户开户行：招商银行北京分行营业部

　　第五节   备查文件

　　一、 备查文件

　　１、发行保荐书

　　２、尽职调查报告

　　３、法律意见书

　　４、律师工作报告

　　二、 备查地点

　　京东方科技集团股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

　　联系人：刘洪峰、王辉

　　邮编：１０００１６

　　电话：０１０－６４３１ ８８８８转

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　２００８年０７月２１日