(上接D22版)

　　设计中积极采用新工艺、新技术、新装备、新材料，并根据产品结构特点、精度要求，确定轴承制造系统工艺，进行工艺设备选型。

　　２、主要工艺流程

　　３、新增设备

　　购置先进工艺设备３３６台（套）。

　　４、主要工艺装备水平对比

　　（六）环境保护

　　１、环境影响因素

　　废水：废水主要来源于冷却液废水、清洗液废水，热处理含油废水等。

　　噪声：本工程噪声源为空压机产生的噪声，空压站噪声值为６７ｄＢ（Ａ）。

　　废气：锅炉房烟囱产生的废气

　　废弃物：本工程产生的废弃物主要有套圈加工中产生的磨屑、砂轮屑，生活垃圾和其它废弃物等。

　　２、环境保护措施及效果

　　（１）废水治理

　　对于冷却液废水本项目将建设一套新型冷却液净化循环处理系统，并使用一种国家环保局认可的新型冷却液—ＭＣＴ－１及配套的集中过滤排屑装置。新型冷却液净化循环处理系统包括：新型冷却液、集中过滤排屑装置、循环管道。其流程为：经磨床使用后的冷却液汇集到刮排式粗过滤装置进行预处理，把大部分磨渣排除液体外，微小颗粒流入负压式精过滤机由无纺布过滤处理，滤渣被刮板链刮出送入集屑箱，洁净液由工作泵输出供磨床使用，冷却液周而复始循环使用，使冷却液基本不排放。

　　其他工业废水用车拉到环保局指定的地点进行处理，处理后达标排放。

　　（２）噪声治理

　　对于空压站产生的空气动力噪声，为了降噪达标，采取在空压机吸气口内设置消声过滤器，压缩机采用带有通风、散热、消声系统的过滤器、隔声罩，站房内部吊装吸声板，使厂界噪声小于５５ｄＢ（Ａ），满足《工业企业厂界噪声标准》（ＧＢ１２３４８－１９９６）。

　　（３）废气治理

　　对于锅炉房烟囱产生的废气，需进行脱硫、除尘处理，安装脱硫、消烟除尘设施，经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（ＧＢ１６２９７－１９９６）。

　　（４）废弃物治理

　　本工程产生的铁屑、磨屑、砂轮屑及油水分离渣等工业废渣进行回收利用；生活垃圾和其他无害废弃物，按当地要求拉至规定地点堆放。

　　（５）绿化

　　绿化在防治污染，保护和改善环境方面有着特殊的作用，它具有调温、净化空气、减弱噪声等功能，同时可以美化环境，本工程厂区的绿化系数２８．９％。

　　（七）项目背景

　　装备制造业是国家战略性产业。党中央、国务院作出了加快振兴装备制造业的战略决策。国务院［２００６］８号文《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，对振兴工作作了具体部署，其中确定了需实现重点突破的主要任务，即１６项关键领域的重大技术装备和产品。

　　重大技术装备的技术水平、装备能力、制造平台是国家工业现代化基础和经济实力的集中表现，关系到冶金矿山机械、石油机械、风电设备、水利机械、港口机械、重大工程、重型装备及航空航天、军用装备等我国实现经济强国、工业强国的各个重要领域。轴承作为重大技术装备的关键零部件，直接决定重大技术装备的精度、速度、寿命和可靠性。因此，重大装备的研发都需要高档次轴承为之配套，也有助于推动我国具有自主知识产权的重大装备的开发。

　　目前我国生产的滚动轴承的性能和质量水平总体不高，致使重大基础装备配套的高精密、高附加值轴承大部分依赖进口。２００７年我国进口轴承约２１．５５亿美元，其中约８亿美元进口关键性轴承，这对国家经济安全和国防建设构成了威胁，对具有自主知识产权的重大技术装备研发和全面提升综合国力形成了制约，同时也增加了重大装备制造业的生产成本，不利于同国外产品的竞争。

　　为贯彻落实国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，全面提高重大装备配套轴承制造水平，《全国轴承行业“十一五”发展规划》中将“发展大型薄板冷热连轧设备配套轴承和高速线材轧机轴承；发展深井钻机轴承和海洋钻机轴承；发展各类数控机床主轴、加工中心主轴用精密轴承”等作为轴承行业“十一五”重点发展产品。因此加速发展高精度、高技术含量、高附加值具有自主知识产权的重大装备轴承，全面替代同类进口产品，已迫在眉睫，这将给本公司实现跨越式发展提供了良好的发展机遇和广阔的市场前景。

　　（八）市场分析

　　１、重型机械轴承

　　２０１０年重型机械产品配套与维修轴承需求量约为１．３７６亿套，其中冶炼设备轴承２５０万套，轧制设备轴承５５０万套（高速精密线材轧机轴承及钢板轧机轴承占１０．５万套）。

　　２、石油化工机械轴承

　　石油机械轴承包括石油机械轴承和化工机械轴承两大类。据中国轴承工业协会预测，２０１０年我国石化设备生产量可达６０万吨，共需配套及维修轴承７８０万套，其中配套轴承３００万套，维修轴承４８０万套。

　　３、机床用精密轴承

　　根据轴承行业“十一五”发展规划预测，２０１０年金属切削机床配套及维修轴承４６３０万套，其中数控机床轴承８１０万套（精密主轴轴承占２１６万套）。

　　综上所述，２０１０年我国冶金机械共需配套及维修轴承需求量８００万套，其中冶炼设备轴承２５０万套，轧制设备轴承５５０万套（高速精密线材轧机轴承及钢板轧机轴承占１０．５万套）；石化机械共需配套及维修轴承７８０万套；金属切削机床共需配套及维修轴承４６３０万套，其中数控机床８１０万套（精密主轴轴承占２１６万套）。

　　（九）项目经济效益分析

　　项目达产后可实现年产冶金薄板轧机轴承、石油机械轴承及数控机床主轴用精密轴承１．７６万套。年含税销售收入２２９０９万元，实现利税总额５５３０万元，利润总额３４９１万元；销售利润率１５．２４％，销售利税率２４．１４％，投资利润率１９．６６％，投资利税率３１．１４％，投入产出比１：１．９５，税前内部收益率为２６．１７％，全部投资回收期５．４０年。项目有较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，因此本项目的实施具有较好的社会效益和经济效益，在经济上是可行的。

　　四、公司实施本次募集资金投资项目的优势分析

　　１、企业管理规范，机制灵活

　　西北轴承是完全按照现代企业制度建立的股份有限公司，管理规范且机制灵活。企业按照扁平化模式设置组织机构，减少中间管理环节，各项措施能很快落实到人，执行力度大为加强，效果显著，大大提高了管理效率，降低了管理成本，激发了企业的生机与活力。

　　２、企业产品技术水平国内领先

　　西北轴承生产的各类轴承，产品技术水平处于国内领先地位。产品获国家科技进步奖１项，国家级重点新产品９项，国家技术创新优秀项目奖１项，自治区科技进步奖２３项，获国家授权专利２６项，其中发明专利５项，技术中心平均每年完成重大科研课题６个，新产品开发２００多个，其中１００多种填补了国家空白，１８０种达到国际先进水平。

　　３、企业产品具有强大的技术支持

　　西北轴承拥有国家级技术中心，博士后科研工作站，建立了以技术中心为核心和依托的公司技术创新体系。该技术中心于２００７年国家认定企业技术中心５００家中排名第２６３位，且在轴承行业５家国家级企业技术中心中排名第三位。

　　西北轴承一贯重视具有自主知识产权的培育和核心技术的打造，建立了完善的创新体系。近些年来，共完成国家和自治区重点技术创新、技术改造、科技攻关、自然科学基金及电子信息化应用等项目１５项。

　　西北轴承自上世纪九十年代初就已经建立了国内轴承行业唯一一家特大型轴承研究所，并致力于转盘轴承（回转支承轴承）的研究和开发，先后开发生产出Ф１．５ｍ～３．４４ｍ，内部结构从四点接触球轴承到交叉滚子轴承的转盘轴承（回转支承轴承），并批量生产提供国内的一些主机用户，同时还开发风力发电机组用偏航转盘轴承和变桨转盘轴承，并开始成系列生产变速器用配套轴承。

　　公司在冶金轧机、石油机械等特大型轴承中的研发方面一直处于行业领先水平，拥有在国内轴承行业领先的生产技术和加工能力。同时在理论研究上取得了轧机用四列圆柱滚子轴承有限元分析，四列圆锥滚子轴承设计等成果。

　　西北轴承技术中心现有职工２７８人，其中工程技术人员２３１人；工程技术人员中高级职称７６人，中级职称１１６人，专家和博士１９人，其中：博士（含在站博士后）２人。

　　西北轴承有雄厚的技术力量，较强的科研开发能力，产品市场灵敏，新产品开发速度快，现已初步掌握风电轴承的核心技术，已掌握冶金轧机、石油机械轴承的核心技术，技术来源实用、可靠，可为本次募集资金投资项目提供强大的技术支持，产品质量有保障。

　　４、企业产品具有明显的区域优势

　　我国陆地上的大风场主要分布在新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等西北地区。这些地区可供开发的风能资源最为丰富，宁夏现有２家企业取得风力发电设备生产许可，以宁夏发电集团为主体的风电产业链已初步形成，在西部居于领先地位，在今后１５年内，宁夏发电集团将大规模开发建设９座风电场，风电装机容量达到２１５万ｋＷ。按容量为１ＭＷ级的风电设备计算需要风电机组２０００余台。

　　西北轴承股份有限公司地处西部地区宁夏银川市，向宁夏发电集团、新疆、内蒙古、甘肃等西北地区提供风力发电机组配套轴承具有明显的区域优势。

　　综上所述，本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施在技术上是有保证的，在经济上是可行的。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，优化产品结构，提高盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。

　　第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

　　一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

　　本次发行后，中国长城资产管理公司的控股股东的地位没有发生改变，公司业务与资产不存在整合计划，公司本次发行所募集的资金将用于扩大公司现有的主营业务，业务模式不会发生变化，但业务收入结构进一步优化。募集资金项目投产后，公司主营业务收入结构将更趋合理，企业的核心竞争力将得到提升，企业的盈利能力也将大为提高。

　　本次拟发行不超过１０，０００万股（含１０，０００万股）人民币普通股，本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。本次非公开发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等，因此预计原股东的持股比例将有所下降。本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致股本结构发生重大变化。本次非公开发行股票后，公司不会对高管人员进行调整，公司高管人员结构不会发生变化。

　　二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

　　本次发行对公司财务状况将带来积极影响，公司的总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所下降，有效降低了公司的财务风险，偿债能力将得到进一步提高。在本次募集资金到位后，现金流入量将大幅度提高；募集资金投入使用后，投资过程中现金流出量也将大幅提高。募集资金项目达产后，公司盈利能力将进一步提高，募集资金项目带来的现金净流量逐年体现，公司的资金状况将得到改善。

　　三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

　　公司的控股股东为中国长城资产管理公司，公司与控股股东及其关联人不会因为本次非公开发行股票产生业务关系。

　　中国长城资产管理公司通过股东大会依法行使股东的权利，与公司之间的管理关系不会因本次非公开发行股票而发生变化。

　　本次非公开发行股票后，公司不会因本次发行与控股股东及其关联人之间产生关联交易。

　　本次非公开发行股票后，公司与控股股东及其关联人之间仍不存在同业竞争。

　　四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

　　本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，亦不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

　　五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

　　截至２００８年６月３０日，公司资产负债率（母公司）为５６．０６％，负债水平偏高，通过本次发行既能满足公司建设项目的资金需求，又能降低负债率，使公司的资产负债结构趋向合理，因此，以非公开发行方式募集资金是公司的一种合理选择。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

　　六、本次股票发行相关的风险说明

　　１、净资产收益率下降的风险

　　若本次非公开发行是按照上限１０，０００万股发行，本次发行完成后公司总股本将由发行前的２１，６８２．９３万股增加到 ３１，６８２．９３万股，增幅将达４６．１２％，由于股本的扩张，公司净资产规模将大幅提高，而项目建设期及投产初期，募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度将小于净资产的增长幅度。因此，公司存在由此引致的净资产收益率下降的风险。

　　２、市场竞争风险

　　公司的主要产品系为主机配套的轴承产品，属典型的竞争性机械基础件产品，无论是国内，还是国际，都具有巨大的市场需求量，但都存在市场竞争风险。特别是近十余年来，随着我国轴承行业的迅猛发展，国内轴承市场竞争日益激烈，公司本次募集资金项目旨在扩大公司现有的轴承产品的产能，提高工艺装备水平和产品质量水平，开发生产高精度、高技术含量、高附加值冶金薄板轧机轴承、石油机械轴承及数控机床主轴用精密轴承高端产品，开发生产高技术含量、高附加值风力发电机组配套轴承高端产品，如果公司不能及时快速实现新产品的产业化和规模化及较好地控制产品的成本和质量，以及市场需求发生较大的变化，将面临较大的市场竞争风险。

　　３、技术风险

　　风力发电机常年在野外工作，工况条件比较恶劣，温度、湿度和轴承载荷变化很大，风速最高可达２３ｍ／ｓ，有冲击载荷，要求轴承有良好的密封性能和润滑性能、耐冲击、长寿命和高可靠性，且发电机在２－３级风时就要启动，并能跟随风向变化，轴承结构需要进行特殊设计以保证低摩擦、高灵敏度，因此，风力发电机用轴承技术含量较高。公司本次募集资金投资开发生产高技术含量、高附加值风力发电机组配套轴承高端产品，可能存在一定的技术风险。

　　西北轴承拥有国家级企业技术中心，公司具有很强的研发能力，并拥有博士后科研工作站，建立了以技术中心为核心和依托的公司技术创新体系。该技术中心于２００７年国家认定企业技术中心５００家中排名第２６３位，轴承行业５家国家级企业技术中心中排名第三位。公司在冶金轧机轴承、石油机械轴承等中大型及特大型轴承制造方面拥有自有的核心技术。公司于上世纪９０年代初就已经开始开发生产转盘轴承（与风电设备用偏航轴承和变桨轴承同类），并批量生产提供国内的一些主机用户，开发外径从１．５米到３．４４米，内部结构从四点接触球轴承到交叉滚子轴承。公司于２００５年成立了风电轴承项目组，并且开始成系列生产变速器用配套轴承及主轴轴承。因此，本项目的实施在技术上是有保证的。

　　４、应收账款坏账风险

　　公司２００８年６月末、２００７年末、２００６年末和２００５年末的应收账款余额分别为３８，６９５．０４万元、３７，３９６．７９万元、４６，２５０．３９万元和４１，６４０．９３万元。２００８年６月末较２００７年末增长３．４７％，２００７年末较２００６年末减少１９．１４％，２００６年末较２００５年末增长１１．０７％。公司应收账款金额较大，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，在一定程度上存在坏账损失相应增加的可能性。

　　５、税收优惠政策变化的风险

　　根据宁夏回族自治区地方税务局宁地税发［２００３］２４２号文件“关于享受西部大开发税收优惠政策的通知”、国家税务总局“关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知”（国税发［２００２］４７号）文件，公司按１５％的税率计算缴纳所得税；公司为三线企业，根据《财政部国家税务总局关于三线企业增值税先征后退的政策的通知》（财税〔２００６〕１６６号）文件的规定，享受一般增值税先征后返的税收优惠政策。如果未来国家上述相关的税收优惠政策发生变化，公司存在不能享受税收优惠政策的风险。

　　６、本次非公开发行股票的审批风险

　　公司本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

　　７、股市风险

　　本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格。另外，行业的景气变化、宏观经济形势变化、国家经济政策和调整、本公司经营状况、投资者心理变化等种种因素，都会对股票市场的价格带来影响。为此，本公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

　　针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。

　　除以上内容外，公司无其他必要披露的事项。

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月二十二日

　　证券代码：０００５９５    证券简称：西北轴承    公告编号：２００８－０４１

　　西北轴承股份有限公司第五届

　　监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２００８年７月２０日西北轴承股份有限公司第五届监事会第二次会议。当日会议以现场会议方式在本公司会议室召开，冯群主席主持了会议。会议应出席监事５人，亲自出席３人，陈建波监事委托郑茜监事、李智超监事委托王冬红监事出席并表决。会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司２００８年中期报告》及其摘要。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　　二、《２００８年董事、监事、高管人员薪酬方案》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　　西北轴承股份有限公司监事会

　　二○○八年七月二十二日

　　证券代码：０００５９５   证券简称：西北轴承   公告编号：２００８－０４２

　　西北轴承股份有限公司关于

　　召开２００８年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于２００８年７月２０日召开，会议审议通过了《关于召开２００８年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：２００８年８月６日下午１４：３０

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 ２００８年８月６日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深交所互联网投票系统投票的时间为２００８年８月５日１５：００至２００８年８月６日１５：００的任意时间

　　（二）召开地点：银川市北京西路６３０号本公司会议厅

　　（三）召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）股权登记日：２００８年７月３０日 

　　（六）投票规则

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：

　　１、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准；

　　２、如果同一表决权通过交易系统和互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

　　（七）出席对象：

　　１、截至２００８年７月３０日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人（可以不必为公司股东）；

　　２、本公司董事、监事；

　　３、会议见证律师；

　　４、本公司高级管理人员列席会议。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　（二）《关于２００８年度非公开发行股票方案的议案》；

　　１、发行方式

　　２、发行股票的种类和面值

　　３、发行数量

　　４、发行对象及认购方式

　　５、定价基准日、发行价格

　　６、锁定期安排

　　７、上市地点

　　８、募集资金数量和用途

　　９、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

　　１０、决议有效期限

　　（三）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　（四）《关于２００８年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》；

　　（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　（六）《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　（七）《２００８年董事、监事、高管人员薪酬方案》

　　以上提案具体内容详见今日公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。

　　上述（一）至（六）项提案须经出席本次会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过，方可报中国证监会审核。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２００８年７月３１日至２００８年８月４日，每天８点３０分至１２点，１４点至１７点３０分（公休日休息）。

　　（三）登记地点：银川市北京西路６３０号，公司证券部。

　　（四）会议联系方式：

　　公司地址：银川市北京西路６３０号

　　联 系 人：公司证券部李辉女士

　　联系电话：０９５１－２０２４２４２

　　传    真：０９５１－２０３６７４７

　　邮政编码：７５００２１

　　（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票帐户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。

　　四、参与网络投票的操作程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 ２００８ 年８ 月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６０５９５；投票简称：西轴投票

　　３、股东投票的具体流程

　　（１）买卖方向为买入股票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００．００元代表全部议案；１．００元代表议案１；１．０１元代表第１个需要表决的议案下的第１个子议案；２．００元代表议案２；２．０２代表第２个需要表决的议案下的第２个子议案，以此类推。

　　整体表决：

　　注：股东对“全部议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　分项表决：

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　（４）对议案的投票只能申报一次，不能撤单，也不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准，对不符合上述要求的作为无效申报，不纳入表决统计。

　　４、投票举例　　

　　（１）对公司全部议案投同意票，其申报如下： 　　

　　（２）如对议案一投反对票，对议案二第三项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：　

　　５、计票规则

　　在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案１至７中的一项或多项投票表决，再对“全部议案”进行表决，以股东对议案１至７中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“全部议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“全部议案”投票表决，再对议案１至７中的一项或多项议案投票表决，则以对“全部议案”的投票表决意见为准。对有子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。

　　（二）采用深交所互联网投票系统投票的投票程序

　　１、通过深交所互联网投票系统投票时间为：２００８年８月５日１５：００至２００８年８月６日１５：００。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的网络投票目录下密码服务专区注册，填写 “姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６。也可参见深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表” 选择“西北轴承股份有限公司 ２００８ 年第三次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　　五、其它事项

　　（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月二十二日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生／女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并代理行使表决权：

　　委托人：                      被委托人：

　　委托证券帐号：                被委托人身份证号：

　　委托日期：                    被委托人持股数量：