\证券代码：002069          证券简称：獐子岛        公告编号：2008－31

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议，于2008年8月8日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知，并于2008年8月19日上午09:00在大连人民路人寿大厦17楼会议室召开。应到董事7名，实际亲自参加表决的董事6名，董事邵万福先生因交通航班取消无法前来参会，授权董事吴厚刚先生进行表决。监事及部分公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要。

　　《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2008年半年度报告》摘要公司于2008年8月20日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上；

　　《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2008年半年度报告》全文及其摘要公司于2008年8月20日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不再设置物流中心和食品研发中心的议案》。

　　为进一步推进公司产销一体化事业部制的组织架构的优化调整，提升运营效率，公司决定不再设置物流中心和食品研发中心，原由物流中心承担的职能转入养殖事业一部和加工事业二部承担，原由食品研发中心承担的职能转入营销中心承担。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月20日

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛         公告编号：2008－33

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　关于物流中心总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司物流中心总监吴厚元同志因个人年龄原因，于2008年8月18日向公司董事会递交了辞去物流中心总监一职的申请报告。公司董事会同意吴厚元同志的辞职申请，并对吴厚元同志40余年来为獐子岛渔业建设与发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　2008年8月20日

　　证券代码：002069          证券简称：獐子岛        公告编号：2008－34

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议的会议通知于2008年8月8日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2008年8月19日11时在大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席邹建先生主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

　　2008年8月20日