证券代码：002082          证券简称：栋梁新材             公告编号：2008-037

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司 2008年8月6日以传真、电子邮件及专人送达方式发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，并于2008 年 8 月18 日下午以现场加通讯表决方式召开了浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会第五次会议，参加现场会议的董事有：陆志宝先生、俞纪文先生、徐引生先生、潘云初先生、宋铁和先生、沈百明先生、卢存诒先生、倪冠民先生。独立董事肖今声先生以通讯表决方式参加会议。应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　《浙江栋梁新材股份有限公司2008年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　浙江栋梁新材股份有限公司2008年半年度报告及摘要的详情刊登于2008年8月20日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　2008年8月20日

　　证券代码：002082          证券简称：栋梁新材             公告编号：2008-038

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　浙江栋梁新材股份有限公司 2008年8月6日以传真、电子邮件及专人送达方式发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知，并于2008 年 8 月18 日下午以现场方式召开了浙江栋梁新材股份有限公司第四届监事会第三次会议，参加会议的监事有：李荣方先生、陈阿泉先生、周军强先生。应参加监事3 人，实际参加 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　《浙江栋梁新材股份有限公司2008年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会的审核意见如下：《浙江栋梁新材股份有限公司2008年半年度报告及摘要》真实、全面、完整的反映了公司上半年的经营情况。

　　特此公告

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　监事会

　　2008年8月20日