股票代码：002027                 股票简称：七喜控股                公告编号：2008-23

　　七喜控股股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　七喜控股股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年8月7日以电子邮件和电话的方式发出通知，并于2008年8月19日上午9：30分在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司七号会议室召开。本次会议应出席会议九人，实际到会八人。独立董事陈嘉雯由于在外地出差，无法亲自出席会议，授权委托独立董事姜永宏代为出席会议并行使表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于《2008年半年度报告》的议案；

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年半年度报告》的议案。半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2008年8月21日的《证券时报》上。

　　二、关于《修订<董事会议事规则>》的议案；

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《修订<董事会议事规则>》的议案。具体修订条款及内容见附件1。修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。此项议案须提交股东大会审议。

　　三、关于《提请召开2008年第一次临时股东大会》的议案；

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2008年第一次临时股东大会》的议案。《2008年第一次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2008年8月21日的《证券时报》。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司董事会

　　二OO八年八月二十一日

　　附件1：《董事会议事规则》修订内容

　　一、将原《董事会议事规则》第三十三条第四款第三项：“长期投资（包括股权投资）：投资在1000万元以下的授权董事长决定；投资在1000万元以上、6000万元以下的由董事会决定；”修订为：“长期投资（包括股权投资）：投资在3000万元以下的授权董事长决定；投资在3000万元以上、6000万元以下的由董事会决定；”。

　　二、将原《董事会议事规则》第四十四条：“董事长不得兼任公司总裁，也不得兼任下属企业的董事长和总裁。”修订为“原则上董事长不得兼任公司总裁，也不得兼任下属企业的董事长和总裁，如发生由于总裁离职等原因，致使公司在一定时期内无法找到合适的新总裁人选的情况，董事长可兼任公司总裁。”

　　股票代码：002027             股票简称：七喜控股             公告编号：2008-24

　　七喜控股股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　七喜控股股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年8月19日上午

　　8：30在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会召集人孙德兵先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　　经全体与会人员讨论，一致通过如下决议：

　　一、审议关于《2008年半年度报告》的议案；

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年半年度报告》的议案。此项议案须提交股东大会审议。

　　经认真审核，监事会全体成员保证《2008年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公告内容真实、准确、完整。

　　《2008年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），《2008年半年度报告摘要》将刊登于8月21日的证券时报。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　监事会

　　二OO八年八月二十一日

　　股票代码：002027         股票简称：七喜控股           公告编号：2008-26

　　七喜控股股份有限公司第三届董事会第九次会议

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　七喜控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1、会议时间：2008年9月19日（星期五）上午9：30起，会期一天。

　　2、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

　　七喜控股股份有限公司七号会议室

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

　　5、会议主要议程：

　　（1）审议《变更独立董事》的议案；

　　（2）审议《向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度》的议案；

　　（3）审议《向中国进出口银行申请不超过人民币壹亿元贷款》的议案；

　　（4）审议《修订<董事会议事规则>》的议案。

　　注：上述（1）（2）（3）议案经第三届董事会第八次会议审议通过；议案（4）经第三届董事会第九次会议审议通过。

　　6、出席人员：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师,保荐机构代表；

　　（2）截止2008年9月12日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　7、会议登记日：2008年9月18日星期四，上午9：00至17：00。

　　8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2008年9月18日星期四上午9：00至17：00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以9月18日17点前到达本公司为准）。

　　9、会议登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号     邮编：510760

　　七喜控股股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：020-82250627  传真：020-82058139  联系人：廖健、程晓娜

　　10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二00八年八月二十一日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                         委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                           受托人身份证号码：

　　受托人签名：                           受托日期及期限：