证券代码：000411  证券简称：英特集团  公告编号：2008-032

　　浙江英特集团股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的基本情况

　　1、召开时间：2008年8月20日上午9时30分

　　2、召开地点：杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事会临时召集人姜巨舫

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人2人，代表股份102,546,763股，占公司发行在外股份总数49.43%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以投票表决方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

　　同意102,546,763股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　2、以投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意102,546,763股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　3、以投票表决方式审议通过了《累积投票制实施细则》。

　　同意102,546,763股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的100％；反对0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

　　2、律师姓名：何江良

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月21日