证券代码：６００８８６   证券简称：国投电力    编号：临２００８－０２２

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　电价调整公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　为缓解火力发电企业经营困难，保证正常的电力生产经营秩序，根据《国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》（发改电［２００８］２５９号）精神，国家发展和改革委员会决定自２００８年８月２０日起适当调整全国火力发电企业上网电价。

　　本公司所属电厂所在各省火电企业上网电价调价标准见下表：

　　本公司所属电厂的电价调整情况见下表：

　　以上电价调整具体执行情况有待各级价格主管部门确认。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　２００８年８月２０日

　　证券代码：６００８８６  证券简称：国投电力  编号：临２００８－０２３

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　国投华靖电力控股股份有限公司于２００８年８月２０日召开２００８年第二次临时股东大会，本次召集人为公司董事会。现场会议在北京市西城区阜外大街７号国投大厦１０层会议室召开，会议由公司董事长胡刚先生主持。

　　出席本次会议的股东及股东代表３名，代表股份４６６９１４２１３股，占公司有表决权股份总数的４４．２７％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过《关于更换监事的议案》。

　　曲立新先生因工作原因辞去公司监事职务，选举李占爽先生担任公司监事。

　　表决结果为：同意４６６９１４２１３股；反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的１００ ％。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜律师、刘翔律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。”

　　四、备查文件

　　１、经与会董事签字确认的２００８年第二次临时股东大会决议；

　　２、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司２００８年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年八月二十日