证券代码：000012；200012      证券简称：南玻A；南玻B     公告编号：2008-042

　　中国南玻集团股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2008年8月20日上午9:30

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　3、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长曾南先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共26名，代表股份394,988,920股，占公司有表决权总股份的31.93%。其中，A股股东（含代理人）共14名，代表股份368,306,984股，占公司A股有表决权总股份数的46.71%；B股股东（含代理人）共12名，代表股份26,681,936股，占公司B股有表决权总股份数的5.95%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》；

　　同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中A股368,306,984股，占出席会议A股股东所持表决权100.00%；B股26,209,706股，占出席会议B股股东所持表决权98.23%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中A股0股；B股472,230股，占出席会议B股股东所持表决权1.77%。

　　2、审议通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》；

　　同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中A股368,306,984股，占出席会议A股股东所持表决权100.00%；B股26,209,706股，占出席会议B股股东所持表决权98.23%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中A股0股；B股472,230股，占出席会议B股股东所持表决权1.77%。

　　3、审议通过了《关于南玻集团选举监事的议案》。

　　股东大会选举张东骏先生为公司第五届监事会监事。

　　同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中A股368,306,984股，占出席会议A股股东所持表决权100.00%；B股26,209,706股，占出席会议B股股东所持表决权98.23%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中A股0股；B股472,230股，占出席会议B股股东所持表决权1.77%。

　　4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中A股368,306,984股，占出席会议A股股东所持表决权100.00%；B股26,209,706股，占出席会议B股股东所持表决权98.23%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中A股0股；B股472,230股，占出席会议B股股东所持表决权1.77%。

　　5、审议通过了《关于南玻集团聘请2008年度审计机构的议案》；

　　同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中A股368,306,984股，占出席会议A股股东所持表决权100.00%；B股26,209,706股，占出席会议B股股东所持表决权98.23%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中A股0股；B股472,230股，占出席会议B股股东所持表决权1.77%。

　　6、审议通过了《关于对控股子公司担保的议案》；

　　同意的股数392,609,407股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%。其中A股367,784,884股，占出席会议A股股东所持表决权99.86%；B股24,824,523股，占出席会议B股股东所持表决权93.04%。

　　反对的股数1,907,283股，占出席会议所有股东所持表决权0.48%。其中A股522,100股，占出席会议A股股东所持表决权0.14%；B股1,385,183股，占出席会议B股股东所持表决权5.19%。

　　弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中A股0股；B股472,230股，占出席会议B股股东所持表决权1.77%。

　　以上议案的详细内容，请参见于2008年4月11日及2008年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

　　2、律师姓名：洪国安律师

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会审议议案内容符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，内容合法。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告！

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月二十一日

　　附简历：

　　张东骏：男，36岁，硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司计划财务部、经纪业务部，现任中信证券股份有限公司资金运营部总监。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。