证券代码：000688     证券简称：S*ST 朝华     公告编号：2008-067号

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　朝华科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2008年8月10日以传真（或电子邮件方式）向公司全体董事发出，会议于2008年8月20日以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长史建华先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。经会议审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于聘任王效梅女士为公司财务总监的议案》。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　因工作变动原因，公司原财务总监史炯先生向公司董事会递交了辞职报告，经会议审议，同意史炯先生辞去财务总监职务，并聘任王效梅女士为公司财务总监（其简历附后）。

　　朝华科技（集团）股份有限公司董事会

　　二OO八年八月二十日

　　王效梅，女，汉族，出生于1957年，研究生，会计师。历任新疆专用汽车厂成本会计、材料会计、主办会计和财务经理等职；1996年11月至2005年12月，任新疆啤酒花股份有限公司会计、财务部副部长、部长、总会计师等职；2005年12月至2008年8月,任新疆汇嘉百货(集团)有限公司财务总监。王效梅女士未持有上市公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合财务总监的任职资格。

　　独立董事意见

　　朝华科技（集团）股份有限公司于2008年8月20日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议了《关于聘任王效梅女士为公司财务总监》的议案，现就公司聘任财务总监的有关事项发表如下独立意见：

　　在阅读了相关材料，并就相关情况向公司进行询问后，我们认为：公司聘任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；在审阅所聘任人员的履历后未发现有《公司法》第147条规定的不宜担任公司高管的情形，且所聘任的人员具备相应的任职资格，能胜任相关职责的要求。故我们同意聘任王效梅女士为公司财务总监。

　　独立董事：唐学锋、刘云、王勇

　　二OO八年八月二十日