股票代码：002085      股票简称：万丰奥威       公告编号：2008-033

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长陈爱莲主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，以传真表决方式一致通过以下决议：

　　一、通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意朱训明先生辞去公司总经理职务，聘任陈滨先生担任公司总经理；陈滨先生不再担任公司副总经理职务。

　　董事会对朱训明先生任职期间对公司的贡献表示感谢。

　　议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　二、通过《关于任免公司副总经理的议案》，同意：

　　1、聘任钱志芳先生担任公司副总经理，分管公司生产工作；免去黄章喜先生的公司生产副总经理职务；

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　2、聘任吴延坤先生担任公司副总经理，分管证券事务。

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　3、聘任俞开红先生担任公司副总经理，分管公司市场营销工作；

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　三、通过《关于更换公司财务总监的议案》，同意聘任李华先生担任公司财务总监，免去王大洪先生公司财务总监职务。

　　议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　上述聘任期限至本届董事会届满时止。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　二〇〇八年八月二十一日

　　附:高级管理人员简历

　　1、陈滨先生简历

　　陈  滨：男，1979年生，2005年9月毕业于英国赫尔大学，获得工商管理硕士学位。2005年10月进入万丰奥特控股集团工作，历任管理中心总裁助理，浙江万丰车业有限公司总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理, 2007年2月至今任公司董事、副总经理兼任万丰奥特控股集团董事。

　　陈滨先生为本公司实际控制人、董事长陈爱莲之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在其他关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　2、钱志芳先生简历

　　钱志芳，男，1966年7月生，工程师，1989年毕业于重庆大学工程力学专业； 2003年1月--2005年12月任公司品管部管理者代表，2006年1月至今任公司总经理助理兼OEM项目组长。

　　钱志芳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　3、吴延坤先生简历

　　吴延坤：男，1972年生，经济学硕士，经济师，1994年7月--1998年9月任南京工程学院计算机及管理工程系教师，2001年9月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书。

　　吴延坤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　4、俞开红先生简历

　　俞开红：男，1966年生，大学文化，1997年进入万丰奥特集团工作，历任万丰奥特集团汽轮公司天津片区负责人、营销部科长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司营销部经理、副总经理；2007年8月--2008年8月任职于浙江新昌县凯友汽车部件有限公司。

　　俞开红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；除担任浙江新昌县凯友汽车部件有限公司董事长、法定代表人及上述已坡露职务外，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　5、李华先生简历

　　李华：男，1977年生，大学文化，曾任美国石油钻采系统有限公司财务负责人职务，2008年1月---2008年8月任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务副总监。

　　李华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。