股票代码：600345     股票简称：长江通信      公告编号：2008-013

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年8月20日在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数104,960,000股，占公司总股本的53.01%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于选举冯列毅先生为公司董事的议案。

　　同意股数104,960,000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十一日

　　附冯列毅先生简历：

　　冯列毅，男，1954年2月出生， 1978年9月至1992年1月，在武汉金属压延总厂历任技术员、助理工程师、质管科长、党办主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记、厂长兼党委书记等职；1992年2月至1995年3月，在武汉冶金建筑设计院任书记；1995年4月至1997年7月，在东湖开发区火炬建设发展总公司任副总经理、党委副书记；1997年8月至2000年12月，在东湖开发区发展总公司任副总经理；2001年元月至今，在武汉高科国有控股集团有限公司任党委副书记、纪委书记。