(上接D5版)

　　股票代码：６０１９５８        股票简称：金钼股份       公告编号：２００８－临０１３

　　金堆城钼业股份有限公司

　　日常关联交易计划公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　１．金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年８月１９日第一届董事会第九次会议审议并单项表决通过了《金堆城钼业股份有限公司２００８年度日常关联交易计划》。

　　２．公司关联董事回避了表决。

　　３．公司该关联交易属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生影响。

　　一、关联交易概述

　　由于地理和历史原因，公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）签订了日常关联交易协议，董事马宝平、马保平、田照峰、卢景友、左可国、赵志国六名关联董事回避了表决，公司独立董事同意该关联交易，并发表了独立性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易，须经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方金钼集团，回避对该议案的表决。

　　二、关联方介绍

　　金堆城钼业集团有限公司

　　企业类型：国有企业

　　法人代表：宋钧炉

　　注册资本：４０亿元

　　成立日期：２００５年８月

　　主要经营业务或管理活动：有色金属探矿；铜精矿、磁铁矿和其他有色金属产品、新型建材的销售；机械加工；对外投资；工程建筑、工程承包；房地产经营和开发；工业用氧等。

　　三、关联交易标的基本情况

　　为了保证公司生产经营活动的正常、持续开展，公司成立后，与金钼集团签订了为期六年或十年的关联交易协议，交易价格和费用标准由双方每两年重新核定一次。

　　１．综合服务协议

　　２．产品供应协议

　　３、土地使用权租赁

　　根据协议规定本公司向金钼集团租赁正常生产所需土地使用权２０宗共计１２２８６１５．２２平方米，均为工业用地。２００８年租金为人民币３０２５０００元／年。

　　４、房屋租赁

　　５、辅助性生产资产租赁

　　６、工程承接及咨询服务

　　由于《工程承接及咨询服务协议》签订时只是框架式协议，且其服务内容是依据本公司的需要而变化，故协议主要明确了服务项目类别、收费标准及有效期等内容。２００８年本公司依据实际情况的需要与金钼集团签订了四个子协议，分别为《装、倒硫作业服务协议》《尾矿坝堆坝服务协议》《栗西尾矿库１－１４道子坝治理工程等管理服务协议》及《栗西尾矿库库后工程等管理服务协议》。按照《工程承接及咨询服务协议》的定价原则，明确了收费标准。交易价格及计划交易金额如下：

　　７、矿产品委托加工及采购

　　四、关联交易定价原则和定价依据

　　１．坚持公正、公平、合理及参考市场的原则；

　　２．根据关联交易协议约定的“费用标准和价格由甲乙双方每两年重新核定一次”，所以２００８年对费用标准和价格不做调整；

　　３．协议中固定的费用交易严格按固定费用结算；

　　４．协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　１．选择与关联方进行交易的原因和真实意图、交易的必要性、持续性以及进行此类关联交易的情况

　　公司和金钼集团之间的相关关联交易是由于历史和地理原因必须存在的，有助于公司生产基地的正常运转且交易价格公平、公正、公允，严格遵守市场原则，该交易将会持续存在。

　　２．上述关联交易没有损害公司和股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

　　六、公司独立董事发表如下意见

　　公司２００８年度与关联方之间的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及公司股东权益的情形；关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。董事会进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

　　独立董事：康义  席酉民  何雁明   强力

　　七、备查文件目录

　　１、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

　　２、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　３、相关关联交易协议；

　　４、相关的财务报表。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十日