证券代码：００００３８         证券简称：Ｓ*ＳＴ大通      公告（编号）：２００８－０４６

　　深圳大通实业股份有限公司第六届第十四次董事会决议公告

　　公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十三次会议于２００８年８月１９日上午９时３０分以传真方式签署会议决议召开。本次会议由董事长召集并主持，会议应参加董事７人，共有７人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　１、通过了《关于公司２００８ 年半年度报告、财务报告及半年度报告摘要的议案》

　　表决结果：７票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　　２、通过了《关于公司２００８ 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案》

　　表决结果：７票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　　３、通过了《关于同意公司与中国农业银行深圳分行罗湖支行贷款重组事宜的议案》

　　公司于２００４年１月２０日、２００４年２月６日，分两次向中国农业银行深圳分行罗湖支行（以下简称“深圳农行”）借款人民币伍仟万元整。保证人遵化新利能源开发有限公司（以下简称“遵化新利”）于２００４年１月２０日与深圳农行签订了《保证合同》，对上述债务提供连带责任保证。由于公司到期未偿还借款，深圳农行遂诉至法院，深圳市中级人民法院作出的（２００４）深中法民二初字第４９０、４９１号民事判决书已经生效，判决公司归还５０００万元借款本金和利息，保证人承担连带清偿责任。案件在执行过程中，保证人遵化新利公司已偿还人民币３，５０９，１５７．７２元。

　　截至目前该笔贷款的本金余额为４６，３７０，８４２．２８元，公司拟和重组方青岛亚星实业有限公司与深圳农行协商，对上述债务进行重组。

　　表决结果：７票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　　４、通过了《关于提请股东大会授权董事会会同青岛亚星实业有限公司全权办理公司与中国农业银行深圳分行罗湖支行贷款重组事宜的议案》

　　根据公司章程第１２８条的规定，议案三需要提请召开股东大会进行审议。为了合法、高效地推进公司与中国农业银行深圳分行罗湖支行贷款重组事宜，为公司尽快恢复上市扫清障碍，公司拟提请股东大会授权董事会会同青岛亚星实业有限公司全权办理与中国农业银行深圳分行罗湖支行贷款重组有关事宜。

　　股东大会召开时间另行通知。　

　　表决结果：７票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　　特此公告

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　２００８年８月１９日

　　证券代码：００００３８       证券简称：Ｓ*ＳＴ大通        公告编号： ２００８－０４７

　　深圳大通实业股份有限公司

　　业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　１、业绩预告期间：２００８年１月１日至２００８年９月３０日

　　２、业绩预告情况：亏损

　　根据公司对第三季度的经营形势分析，预计公司第三季度将继续亏损，经财务部门初步测算，预计２００８年１－９月份亏损金额在４５０万元左右，其中７－９月份亏损金额在１３０万元左右，具体金额以公司２００８年第三季度报告数据为准。

　　３、业绩预告是否经注册会计师预审计：否。

　　二、上年同期业绩

　　１、净利润：２５，０９９，０７６．２４元人民币

　　２、每股收益：０．２８元人民币

　　三、业绩变动原因说明

　　自２００７年以来，公司的经营业务已基本停止。由于公司自有资产于２００７年１ 月１５日、２００７年５月２９日了进行了拍卖，给公司２００７ 年１－９月带来３７６１万元的非经常项目收益，导致公司产生２５１０万元的净利润。

　　公司２００８ 年１－６月份经营业务没有收入，也未产生非经常项目收益，导致亏损３２７万元。

　　目前公司正在积极地推进资产重组事宜，但由于资产重组事宜需要经过相关政府部门的批准才能实施，资产重组事项尚存在着不确定性，公司２００８年１－９月份的累计利润仍存在亏损的可能性。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年８月１９日