证券简称：ＳＴ道博              证券代码：６００１３６           编号：临２００８—０３６号

　　武汉道博股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 ２００８ 年８月９ 日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于２００８ 年８ 月１９日在公司会议室召开，应参与表决董事 ７ 人，实际参与表决董事 ７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于会计差错更正的议案》

　　公司２００７年年度报告中将凤凰花园项目部定义为特殊目的主体，系对新会计准则理解存在偏差，现予以更正。凤凰花园项目部不属于特殊目的主体，但由于公司能对其实施控制，仍纳入合并报表范围，因此更正仅涉及财务报表中个别项目的调整，对公司经营业绩并无影响。经武汉众环会计师事务所审计更正后的２００７年度合并资产负债表、母公司资产负债表、母公司利润表如下：

　　合并资产负债表

　　母公司资产负债表

　　母公司利润表

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《武汉道博股份有限公司２００８年半年度报告及摘要的议案》。

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　武汉道博股份有限公司

　　二００八年八月二十一日

　　证券简称：ＳＴ道博              证券代码：６００１３６           编号：临２００８—０３７号

　　武汉道博股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉道博股份有限公司第五届监事会第十六次会议于２００８年８月９日以传真或电子邮件方式通知各位监事，会议于２００８年８月１９日在公司会议室召开，应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于会计差错更正的议案》

　　公司２００７年年度报告中将凤凰花园项目部定义为特殊目的主体，系对新会计准则理解存在偏差，现予以更正。凤凰花园项目部不属于特殊目的主体，但由于公司能对其实施控制，仍纳入合并报表范围，因此更正仅涉及财务报表中个别项目的调整，对公司经营业绩并无影响。

　　监事会认为：上述会计差错更正符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，监事会同意董事会进行会计差错调整的意见。

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《武汉道博股份有限公司２００８年半年度报告及摘要的议案》。

　　监事会审议通过该议案并认为：１、公司２００８年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２、２００８年半年报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　武汉道博股份有限公司

　　二００八年八月二十一日