证券代码：002232         证券简称：启明信息       公告编号：2008-021

　　启明信息技术股份有限公司

　　第二届监事会2008年第一次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会2008年第一次临时会议于2008年8月19日16:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2008年8月15日发出。应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席李光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议经过认真讨论，采取举手表决方式，以同意3票、 反对0 票、弃权0 票的表决结果通过了《关于2008年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　《2008年半年度报告》摘要内容见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2008年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　经审核，监事会全体成员认为《2008年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○○八年八月二十一日

　　证券代码：002232          证券名称：启明信息          公告编号：2008-023

　　启明信息技术股份有限公司第二届

　　董事会专门委员会委员选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2008年第六次临时会议于2008年8月19日14:00-16：00在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长徐建一先生主持。

　　参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《中华人民共和国公司法》和公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等规定，与会董事就第二届董事会专门委员会委员进行了选举，选举结果如下：

　　1、战略委员会： 

　　主席：徐建一

　　委员：张屹山  刘松平

　　2、审计委员会： 

　　主席：安亚人

　　委员：张屹山  郜德吉

　　3、提名委员会： 

　　主席：张屹山

　　委员：安亚人  尚兴中

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主席：刘大有

　　委员：徐建一  安亚人

　　以上委员中徐建一为公司董事长，张屹山、刘大有、安亚人为公司独立董事，其中：安亚人为中国注册会计师。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十一日

　　证券代码：002232          证券名称：启明信息          公告编号：2008-024

　　启明信息技术股份有限公司第二届

　　董事会2008年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2008年第六次临时会议于2008年8月19日14:00-16：00在公司二楼会议室召开。

　　本次会议通知已于2008年8月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长徐建一先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以举手表决的方式，作出了如下决议：

　　1、通过了《关于2008年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　　《2008年半年度报告》摘要内容见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2008年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、通过了《关于选举董事会下设四个委员会委员的议案》。

　　决议选举徐建一为战略委员会主席，张屹山、刘松平为战略委员会委员；选举安亚人为审计委员会主席，张屹山、郜德吉为审计委员会委员；选举张屹山为提名委员会主席，安亚人、尚兴中为提名委员会委员；刘大有为薪酬与考核委员会主席，徐建一、安亚人为薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　　《第二届董事会专门委员会委员选举的公告》见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、通过了《关于重新制定<内部审计制度>的议案》。

　　表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　　《内部审计制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　　修订后的《信息披露管理制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、通过了《关于制定<信息披露工作规则>的议案》。

　　表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　　《信息披露工作规则》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

　　《重大信息内部报告制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十一日