证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2008-022

　　郑州三全食品股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2008年8月8日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2008年8月19日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈泽民先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告及报告摘要》。

　　2008年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2008年半年度报告摘要同时刊登于2008年8月21日的《证券时报》。

　　二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于郑州全润食品有限公司注销及资产处置的议案》。

　　郑州全润食品有限公司（以下简称"郑州全润"）成立于2005年9月16日，主营业务为清真系列速冻汤圆、水饺的生产及销售，该公司住所位于新郑市，经营场所为租赁取得。郑州全润场地租赁合同将于2008年9月14日到期，拟在到期后不再租用该场地，同时注销公司。

　　郑州全润的资产及业务做如下处置安排：

　　1、郑州全润持有郑州全味食品有限公司（以下简称"郑州全味"）10%的股权，转由公司持有。鉴于郑州全味目前为亏损状况，帐面净资产为负，因此，公司以1元人民币收购该股权。该收购完成后，公司将持有郑州全味食品有限公司100%的股权，郑州全味将变更为一人有限责任公司；

　　2、除上述股权外，郑州全润其他的主要财产为机器设备，公司按其帐面价值全部收购，并由公司继续用于生产经营。

　　郑州全润的资产和业务处置完毕后，办理清算和注销手续。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司董事会

　　2008年8月21日

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2008-023

　　郑州三全食品股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于2008年8月8日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2008年8月19日下午2点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾勇达先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告及报告摘要》。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司监事会

　　2008年8月19日