股票简称：晨鸣纸业   晨鸣Ｂ   股票代码：000488   200488  公告编号2008-034

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于签署湛江木浆项目主体设备供货合同有关情况的公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、交易概述

　　经公司四届二十次董事会、2007年第一次临时股东大会审议通过，公司于2008年6月份发行了3.557亿股境外上市外资股（H股），募集资金32亿元港币，其中约91%用于建设湛江木浆项目。为尽快建设湛江70万吨木浆项目，公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（买方，以下简称"湛江晨鸣"）与美卓造纸机械有限公司下属相关子公司Metso Fiber Karlstad AB、Metso Paper Valkeakoski oy、Metso Paper （China）Co.,Ltd、Metso Paper Sundsvall AB、Metso Power oy于2008年8月13日分别签署了浆板机、碱回收炉、蒸煮设备、洗选漂设备、备木设备的供货合同，合同涉及总价款折合欧元约为1.94亿欧元，合同自双方签字之日起生效，履行期限为2008年8月至2010年10月。

　　二、交易对方情况介绍

　　美卓造纸机械有限公司注册于芬兰赫尔辛基Fabiankatu,Fin-00130,是一个全球加工业设备、系统、售后服务、技术服务的供货商，是芬兰最大的工业公司之一，在赫尔辛基和纽约证券交易所上市。其子公司Metso Fiber Karlstad AB注册于瑞典、Metso Paper （China）Co.,Ltd注册于中国无锡、Metso Paper Sundsvall AB注册于瑞典、Metso Paper Valkeakoski oy注册于芬兰、Metso Power oy注册于芬兰。美卓造纸机械有限公司及其下属子公司与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、人员等方面均无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　本次供货合同签署的浆板机、碱回收炉、蒸煮设备、洗选漂设备、备木设备，是湛江木浆项目木浆生产线的主体设备。

　　四、供货合同的主要内容

　　湛江晨鸣按合同约定比例预付合同款项后，卖方按照合同约定的进度，将浆板机、碱回收炉、蒸煮设备、洗选漂设备、备木设备交付至指定地点并负责指导安装。

　　本次设备供货合同的价款是通过招标方式确定的。本次合同设备价款主要以欧元支付，因此存在一定的汇率风险。

　　五、本次合同的目的和对公司的影响

　　湛江晨鸣本次设备采购是为尽快建设湛江70万吨木浆项目。根据公司发行H股资金安排，本次合同设备价款以H股融资款和银行贷款支付，对本年度以及未来各会计年度公司的独立性和财务状况不会产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议

　　2、公司2007年第一次临时股东大会决议

　　3、设备供货合同七份。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　二00八年八月二十日