证券代码:002209　　　　证券简称:达意隆　　　　公告编号:2008-034

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于２００８年８月８日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２００８年８月１９日上午９：３０在公司会议室召开，由公司董事长张颂明先生主持。

　　会议应出席董事８人，亲自出席董事８名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以７票同意、０票反对、０票弃权，关联董事张颂明回避表决，赞成票占全体董事有表决权人数的１００％通过《关于公司与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。内容详见２００８ 年８月２１ 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（２００８－０３７号）。

　　二、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行、华夏银行股份有限公司广州分行及星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度的议案》。随着货币政策的相对紧缩及公司规模的不断扩大，为保证公司未来几年的资金需求，优化公司资金结构，董事会同意：

　　１、董事会同意向中国银行股份有限公广州白云支行申请人民币壹亿贰仟万元授信总量，其中中期流动资金贷款３，０００．００万元、中长期项目贷款３，０００．００万元以及授信综合额度６，０００．００万元，有效期至２００９年８月１５日。

　　董事会同意将招股说明书中披露的“高黏度流体灌装设备建设项目”房产抵押于中国银行股份有限公司广州白云支行。在未办妥房地产权证前，向中国银行股份有限公司广州白云支行出具书面承诺：“高黏度流体灌装设备建设项目”的厂房及用地在取得房地产权证后无条件抵押予中国银行股份有限公司广州白云支行，并就房产部分购买以中国银行股份有限公司广州白云支行为第一受益人的足额财产保险。

　　董事会同意将厂区内粤房地证字第Ｃ６１４３８３０号的房产（建基面积约８２８９．０６平方米、建筑面积约１３１６０．９８平方米）抵押予中国银行股份有限公司广州白云支行，并就房产部分购买以中国银行股份有限公司广州白云支行为第一受益人的足额财产保险。

　　公司股东张颂明先生同意将其持有的广州达意隆包装机械股份有限公司的限售流通股１，５００万股质押予中国银行股份有限公司广州白云支行，作为申请授信融资提供的担保。

　　２、董事会同意向华夏银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款人民币２，６５０．００万元，期限一年。

　　董事会同意将位于广州市云埔工业区云埔一路２３号的厂房（建筑总面积：１９３６２．２平方米，房产证号为粤房地证第Ｃ６１９０６１７号、粤房地证第Ｃ６１９０６１８号、粤房地证第Ｃ６１９０６１９号）抵押予华夏银行股份有限公司广州分行。

　　３、董事会同意向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信人民币１２，５４７，７１０．００元，期限一年。同时同意为该授信提供抵押担保。

　　董事会同意将部分机器设备抵押予星展银行（中国）有限公司深圳分行，清单如下：

　　三、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于审议＜２００８年半年度报告＞全文及摘要的议案》。

　　《２００８年半年度报告》全文具体内容详见２００８年８月２１日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告；《２００８年半年度报告》摘要具体内容详见２００８年８月２１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２００８－０３６号）。

　　特此公告。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月二十一日

　　证券代码:002209   证券简称:达意隆   公告编号:2008-035

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于２００８年８月８日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２００８年８月１９上午８：３０在公司会议室召开，由公司监事会主席谢蔚女士主持。

　　会议应出席监事３人，亲自出席本次会议的监事３人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。该议案具体内容详见２００８年８月２１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２００８－０３７号）。

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于审议＜２００８年半年度报告＞全文及摘要的议案》。

　　监事会认为董事会编制和审核《２００８年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　广州达意隆包装机械股份有限公司监事会

　　２００８年８月２１日

　　证券代码:002209   证券简称:达意隆  公告编号:2008-037

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　２００８年８月１９日本公司与广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）签订购销合同，约定本公司向一道公司购买ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备，合同总价款为人民币７，２００，０００．００元。２００８年３月３１日本公司与一道公司签订购销合同，约定本公司向一道公司购买ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备，合同总价款为人民币１０，５５９，７５９．００元。上述两笔关联交易合同金额合计１７，７９９，７５９．００元。２００７年本公司同类业务关联交易发生额为２，５００，０００．００元。

　　上述关联交易经本公司第一届董事会第十三次会议非关联董事审议通过。因本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司的董事，作为关联方的张颂明先生已在董事会会议上回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况

　　本次关联交易所涉及的关联方为一道公司，该公司法定代表人为徐志江，注册资本为１０２２万元，住所为广州市萝岗区云埔一路２３号自编１栋，经营范围为生产ＰＥＴ注塑系统工程、ＰＥＴ瓶胚注塑机、瓶胚、ＰＥＴ模具、机械手、ＰＥＴ模具热流道，销售该公司产品及售后维护服务（法律、法规禁止的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　截至２００８年６月３０日，一道公司总资产为１，５８２．８４万元，总负债为 ９２３．２５万元，净资产 ６５９．５９万元。２００８年１－６月，一道公司累计实现营业收入６１７．０５万元，实现净利润 －８０．２９万元（以上财务数据未经审计）。一道公司目前的股权结构如下：

　　２、与本公司的关联关系

　　本公司目前持有一道公司３８％的股权，且本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事，根据有关规定，一道公司属于本公司关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　１、关联交易的定价政策和定价依据

　　本公司向一道公司采购的该类产品，以略低于向终端客户的销售价格来确定关联交易价格，遵循了公司在向外采购配套产品时的定价一贯性原则。

　　２、交易价格和付款安排

　　合同总价款为７，２００，０００．００元人民币，双方约定在合同签订后本公司向一道公司支付合同总金额的３５％的订金即人民币２，５２０，０００．００元，在设备交付本公司前再向一道公司支付合同总金额的６０％即人民币４，３２０，０００元，在设备及其安装和调试经终端客户验收合格后一年内，本公司再向一道公司支付剩余合同总额的５％即人民币￥３６０，０００。

　　３、关联交易协议签署情况

　　公司与一道公司已于２００８年８月１９日签订《ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销合同》，合同自双方盖章后生效。具体内容见备查文件。

　　四、关联交易的目的和必要性

　　一道公司主要生产ＰＥＴ瓶注塑设备，该设备为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备。因有公司客户存在对ＰＥＴ瓶吹瓶机整系列包装机械产品的需求，董事会同意通过向一道公司采购壹套合同总价款为７２０．００万元人民币的ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备，作为我公司向客户提供的整线包装设备的配套设备，来满足客户的需要，以便更好的维护客户关系，同时能加强我公司的饮料包装全面解决方案优势。

　　本次关联交易的标的为本公司客户所需要的整套生产线的配套设备，由于本公司本身不生产这类产品，所需该类产品均需向外采购。一道公司具备该类产品的生产能力，且一道公司与本公司共处同一厂区，生产、运输均很方便，可节省相关费用。因此，本公司向一道公司采购该类产品更为经济可行。

　　五、关联交易对公司的影响

　　一道公司主要生产ＰＥＴ瓶注塑设备，该设备为本公司主营产品之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备，本公司部分客户对包装机械整系列产品有一定需求，本公司通过向一道公司采购部分设备可以满足客户的需要，可以更好地维护客户关系，并节省一定费用。本公司与一道公司之间的关联交易，以略低于向终端客户的销售价格来确定关联交易价格，关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则及定价的一贯性原则，定价公允合理，不损害公司利益。上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖。

　　六、独立董事及中介机构意见

　　１、独立董事意见

　　公司与一道公司之间的关联交易事项，遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，因此，同意《关于公司与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。

　　２、保荐机构意见

　　本次关联交易已履行的决策程序符合有关法规和达意隆《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；关联交易定价遵循了公允、合理、市场化和一贯性的原则，不存在损害达意隆和全体股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　１、第一届董事会第十三次会议决议

　　２、《ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销合同》文本

　　３、保荐机构《关于广州达意隆包装机械股份有限公司与广州一道注塑机械有限公司之间“ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备”关联交易的保荐意见书》

　　４、独立董事《关于公司与广州一道注塑机械有限公司关联交易的独立董事意见书》

　　特此公告。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　董　事　会

　　２００８年８月２１日