股票代码：６０１９５８        股票简称：金钼股份       公告编号：２００８－临０１２

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议决议公告暨

　　召开２００８年第一次临时股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于２００８年８月１９日在陕西省西安市高新技术产业开发区高新路５１号高新大厦１９层１号会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事９人，左可国董事、何季麟董事分别委托马保平副董事长、强力独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马宝平先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的１１项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２００８年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于聘任雷治洲先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理的议案》。

　　同意雷治洲先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　雷治洲，男，汉族，１９５５年１月出生，陕西合阳人，中共党员，大学学历，高级工程师，１９８０年７月参加工作。现任金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。１９８０．０７－１９８５．０９在金堆城钼业公司汽修厂工作，任车间技术员、副主任；１９８５．０９－１９８７．０７在中南工业大学学习；１９８７．０７－１９８８．０４在金堆城钼业公司干部处工作；１９８８．０４－１９９４．０５在金堆城钼业公司汽修厂工作，任车间主任、副厂长、厂长；１９９４．０５－２０００．０５任金堆城钼业公司长安钼加工厂厂长；２０００．０５－２００５．０８任金堆城钼业公司钼化学事业部总经理；２００５．０９－２００６．１１任金堆城钼业集团有限公司钼化学事业部总经理；２００６．１１－２００７．０８任金堆城钼业集团有限公司总经理助理、金堆城钼业汝阳有限责任公司董事、金堆城钼业汝阳有限责任公司建设指挥部常务副指挥长；２００７．０８－２００８．０６任金堆城钼业集团有限公司总经理助理、金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长、金堆城钼业汝阳有限责任公司建设指挥部指挥长；２００８．０６至今任金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。

　　三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司高级管理人员２００７年度薪酬兑现方案》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２００８年度经营业绩考核方案》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２００８年度技改技措和设备更新投资计划》。

　　同意除招股说明书披露的募集资金投资项目之外，公司２００８年计划安排技改技措项目投资７５１６．４万元，设备更新投资４０６０．２万元，投资总额为１１５７６．６万元，资金全部由公司自筹。

　　同意将此议案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２００８年度日常关联交易计划》。

　　根据关联交易协议规定，同意２００８年度日常关联交易价格和费用标准不做调整，并在主协议的框架下进一步细化和完善，签定《渭南生产蒸汽供应协议》《计算机及辅助设备租赁协议》《西安办事处房屋租赁协议》《装、倒硫作业服务协议》《尾矿坝堆坝服务协议》《栗西尾矿库库后工程项目管理服务协议》和《栗西尾矿库１—１４道子坝治理工程等项目管理服务协议》等七个子协议。金堆城钼业股份有限公司２００８年度日常关联交易总额预计为２１１６７．９７万元。

　　关联董事回避表决。

　　同意将此议案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《关于解散陕西华钼新材料有限公司的议案》。

　　同意解散陕西华钼新材料有限公司，将其资产、负债和业务整体并入金钼股份，由金钼股份下设的分支机构进行日常运营管理。

　　同意将此议案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《关于解散金堆城钼业科技有限责任公司的议案》。

　　同意解散金堆城钼业科技有限责任公司，将其资产、负债和业务整体并入金钼股份，由金钼股份下设的分支机构进行日常运营管理。

　　同意将此议案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司新增机构设置的议案》。

　　同意在金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司设立硫酸厂，同时撤销金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司二氧化硫治理工程项目指挥部。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司新增２０万吨／年硫酸产能项目立项的议案》。

　　同意对新增２０万吨／年硫酸产能项目进行立项，项目计划投资额为２．４５亿元，资金全部由公司自筹。

　　本项目是在公司生产的硫精矿充足，供电、给排水及建设场地等配套所需区域规划均能够满足的建设条件下（不再征地），在现硫酸园区内原有２０万吨／年硫酸生产线的基础上，新增２０万吨／年制酸装置和６０００ ＫＷ的余热发电装置，年发电量４４００万ｋｗｈ，并配套建设部分公用设施。项目静态投资回收期２．５年（硫酸单价按照１０００元／吨计算、发电入网价按０．２８元／ＫＷ·ｈ计算），建设周期１５个月。

　　同意将此议案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　董事会决定于２００８年９月１１日上午９：００以现场形式在陕西省西安市高新区高新路４６号西安志诚·丽柏酒店２０楼多功能厅召开公司２００８年第一次临时股东大会，会期半天，股权登记日为２００８年９月３日。

　　（一）会议召开基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２．会议召开时间：２００８年９月１１日（星期四）上午９：００开始，会期半天。

　　３．会议召开地点：陕西省西安市高新区高新路４６号西安志诚·丽柏酒店２０楼多功能厅

　　４．会议召开方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案

　　５．参加会议人员

　　（１）出席会议

　　①截止至２００８年９月３日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　②公司董事、监事和董事会秘书。

　　（２）列席会议

　　①公司其他高级管理人员；

　　②本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　（二）会议审议事项

　　１．审议《金堆城钼业股份有限公司２００８年度技改技措和设备更新投资计划》；

　　２．审议《关于解散陕西华钼新材料有限公司的议案》；

　　３．审议《关于解散金堆城钼业科技有限责任公司的议案》；

　　４．审议《关于金堆城钼业股份有限公司新增２０万吨／年硫酸产能项目立项的议案》；

　　５．审议《金堆城钼业股份有限公司２００８年度日常关联交易计划》。

　　（三）股东参加会议办法

　　１．登记方式

　　（１）个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

　　（２）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　２．登记时间：２００８年９月８日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００。

　　异地股东可于２００８年９月８日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

　　３．登记地址及联系人：

　　陕西省西安市高新技术产业开发区高新路５１号高新大厦１９层金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：７１００７５

　　联 系 人：张浩然   代朝武

　　联系电话：０２９－８８３２２３００  ８８３２３９６３

　　传    真：０２９－８８３２０３３０

　　（四）其他事项

　　参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十日

　　附件：授权委托书

　　(下转D6版)