本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下称："公司"）第四届董事会第3次会议于2008年8月20日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事彭海潮先生、杨宗凯先生因公出差未能到会，委托独立董事张志宏先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

　　一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2008年上半年经营工作报告》。

　　二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2008年度中期报告》及《摘要》。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十日