证券代码：002196          证券简称：方正电机         公告编号：2008-032

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2008年8月19日下午14：00在浙江杭州纳德大酒店以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、审议通过了《2008年半年度报告及摘要的议案》；

　　浙江方正电机股份有限公司2008 年度半年度报告全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于聘任胡宏先生为公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长提名，董事会同意聘任胡宏先生为公司董事会秘书，聘期从董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　胡宏先生，中国国籍，1962 年11 月出生，大学学历，会计师，曾任浙江林业学校教师、浙江永康职业学校教师、丽水方正电机制造有限公司财务部部长。现任本公司董事兼财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。

　　胡宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其持有公司0.99%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2008年8月21日

　　证券代码：002196          证券简称：方正电机         公告编号：2008-033

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008 年8月9日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2008 年8 月19 日上午10：00 在浙江杭州纳德大酒店以现场方式召开，应出席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会召集人陈荣昌先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　《关于浙江方正电机股份有限公司2008 年度半年度报告及其摘要的议案》：

　　本议案表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

　　监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2008 年度半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司监事会

　　2008年8月21日