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湘潭电机股份有限公司2008半年度报告摘要

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３公司半年度财务报告未经审计。

　　１．４本公司不存在大股东占用资金情况。

　　１．５公司负责人周建雄先生、主管会计工作负责人刘海强先生及会计机构负责人方芳女士（会计主管人员）声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１公司基本情况简介

　　２．２主要财务数据和指标：

　　２．２．１主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　２．２．２非经常性损益项目和金额：

　　√□适用不适用

　　２．２．３国内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§３股本变动及股东情况

　　３．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　３．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　３．３控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§４董事、监事和高级管理人员

　　４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§５董事会报告

　　２００８年上半年，公司在董事会的领导下，沉着应对复杂多变的外部经营环境和冰冻灾害造成的严重损失，克服内部十分艰巨的生产经营任务等诸多压力，以创新求发展的精神和务实扎实的工作作风，全力推进生产经营各项工作，生产经营保持了较好的发展态势。一是积极调整产品价格，减少原材料价格上涨给公司经营造成的风险。二是大力推进产品结构调整，积极开拓“三新”市场，加大了对冶金、水利、石化防爆行业的投入，打造新市场逐步取得成效。目前公司在冶金行业已承接订货２．２７亿元；在石化防爆行业拿下了西气东送工程第一个电机国产化订单，在该项国家重点开发项目中实现了零的突破；地铁产品成功签下深圳地铁二期３号线项目３亿元的总承包合同。三是“４＋２”战略稳步推进。其中，新建风力发电机厂房已竣工，公司风力发电机产能有效提升；轻轨车项目紧跟市场，加强技术交流，市场前景看好；围绕“８６３”重点项目、电动四轮车开发两个项目，完成了新型水冷式电机、１６０ｋＷ电动机的设计制造；长泵搬迁项目基本按计划推进，麓谷基地厂房基本完工，预计年内可配套使用。四是科研开发成效显著。公司承担的国家８６３项目、科技支撑项目、省市重大科技专项进展顺利。１．５ＭＷ双馈风力发电机已实现批量生产；２ＭＷ直驱型永磁同步风力发电机已实现产业化生产。在专利工作方面，今年公司被列入“湖南省知识产权优势企业培育工程”，到目前为止已申报专利１３项。公司上半年共开出新产品工号６０项，实现新产品产值近１０亿元。五是基础管理有所增强。上半年，公司一方面加强市场管理力度，增强了对市场的宏观策划、统筹管理、指导协调、监管服务掌控能力；改进营销体系，取消了运行多年的经销代理商模式，实行产品直销，市场自主调控力度有所加强；筹备建立了驻美商务代表处，为推进“走出去”战略做出了积极尝试。另一方面，公司加强产品质量管理和质量改进工作，通过了ＡＢＢ、阿尔斯通等单位组织的第二方体系审核，体系建设得到提升和巩固。再次，公司规范了人力资源管理，对用工、分配、定额和薪酬体系制度有针对性地进行了修订，增强了实用性。同时，公司加强了招标管理，特别对独家议标实行多部门参加的程序化审批，提高透明度和公正性。

　　上半年，公司董事会内抓管理、外拓市场，在极力保持企业持续稳定发展和保护广大投资者合法权益上作出了诸多努力，但由于多种因素影响，公司经营收益不是非常理想，一是国家今年实行适度从紧的财政货币政策，外部经营环境对企业的市场开拓和融资造成巨大压力，公司财务费用急速增加；二是年初冰冻灾害对公司的生产和销售产生不利影响，短期内难以弥补损失；三是能源价格和钢材价格持续走高，公司经营成本压力日趋加剧，企业盈利空间明显被挤压；四是公司出于长远发展战略考虑，加大了新产品的新市场的开发力度，进行产品结构的调整，短期内付出的成本较高。

　　报告期共实现主营业务收入１２４，１７１万元，比上年同期下降０．９０％；实现净利润１，３７７万元，同比下降４６．５％，每股收益０．０６元，同比下降４５．４５％。

　　针对公司面临的问题和风险，公司将在董事会的领导下，重点抓好以下几方面的工作：

　　１、突出一个关键，即以“降本增效”为关键点，切实加强公司内部管理工作，提高公司盈利能力。一是从技术上增强“降本增效”的效果。二是抓好制造环节“降本增效”工作，深化“细节决定成败”、“管理出效益”的观念，加强生产制造环节的成本控制工作。三是建立三项资金月度检查制度，加强三项资金的管理力度。特别是建立产销供技联动机制。四是加强产品质量管理，树立“质量出效益”的理念。从健全公司质量管理体系入手，促使各事业部在产品过程控制、关键工序的质量监督、控制上出台相关操作性文件，严格质量程序文件执行的考核力度。同时，建立产品质量目标识别系统，出台重大产品和新产品质量目标识别系统；建立产品可靠性评价体系；建立销售与技术联动机制，确保对用户的质量识别工作及时到位。通过上述工作，确保产品质量跃上新台阶。

　　２．抓好一个重点，增强公司市场竞争能力。一方面进一步强化市场的宏观预测与分析能力，增强公司抗市场风险的能力。通过抓好公司营销管理机制问题、产品合同质量问题、市场价格问题和老坏呆难账的催收等工作，促进公司经济运行质量进一步好转。另一方面抓好产品结构调整工作，积极支持公司产品结构向高附加值行业的转移，以成立冶金项目部为平台，重点抓好冶金市场的开发工作。

　　３．以学先进、树典型为动力，提升公司管理水平，促进各项工作不断进步。一是学习行业内先进企业的经营管理经验，促进公司在技术、市场、管理等各方面工作不断进步、不断发展。二是在内部各条线中树立典型，建立内部交流机制，形成以典型促进工作提高、进步的良好氛围。

　　５．１主营业务分行业、分产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为１２１，５１１，８８０元。

　　５．２主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

　　５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　公司受雪灾及钢材、铜板及铜线等主特材料价格持续大幅上涨的影响，盈利能力与上年度相比均有所下降。

　　５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　公司受雪灾及钢材、铜板及铜线等主特材料价格持续大幅上涨的影响，致使公司效益指标均较上年同期有所下降，目前公司已采取相应措施加速生产，降低成本，确保全年经济指标的完成。

　　５．６募集资金使用情况

　　５．６．１募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　５．６．２资金变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　５．７董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　５．８预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　５．９公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§６重要事项

　　６．１收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１收购资产

　　□适用 √不适用

　　６．１．２出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　６．１．３自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　６．２担保情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　６．３非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　６．４重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　６．５其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　６．５．１证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．２持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．３公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．４其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§７财务会计报告

　　７．１审计意见

　　７．２披露比较式合并及母公司的利润表（附后）

　　７．３本报告期公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

　　７．４本报告期财务报表合并范围发生变化。

　　经本公司２００７年度第二次临时股东大会审议通过，公司以评估公允价值１元／股的价格，受让原弘产出让的１％的股权，受让金额为人民币３，１００，０００元，于２００８年１月３１日公司完成此收购，占湘电风能有限公司股份比例增加至５１％，湘电风能有限公司成为公司合并子公司，纳入公司合并范围。

　　经公司第三届董事会第十五次会议决议通过公司投资成立全资子公司北京湘电科技有限公司，于２００８年６月１日纳入公司合并范围。

　　董事长：周建雄

　　湘潭电机股份有限公司

　　２００８年８月２１日

　　合并资产负债表

　　编制单位：湘潭电机股份有限公司单位：元币种：人民币

　　报告截止日：２００８年０６月３０日

　　合并资产负债表

　　编制单位：湘潭电机股份有限公司单位：元币种：人民币

　　报告截止日：２００８年０６月３０日