证券代码：００２１９２            证券简称：路翔股份          公告编号：２００８－０３４

　　广州路翔股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次董事会召开的基本情况

　　１、本次董事会的召开时间 ：２００８年８月１９日上午０９：３０

　　２、会议地点：公司会议室

　　３、会议召集人：广州路翔股份有限公司董事长柯荣卿

　　４、会议方式：本次董事会采取现场投票的方式

　　二、会议出席情况：

　　本次会议应到董事７人，实到董事 ７ 名，有效表决票 ７ 票。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。会议由董事长柯荣卿主持。

　　三、议案的表决情况：

　　１、《关于审议〈２００８年半年度报告〉的议案》

　　与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２００８年半年度报告》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２００８ 年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２００８年半年度报告文稿一致。２００８年半年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　与会董事以 ７ 票赞成， ０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用５０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。鉴于公司本次拟短期使用募集资金补充流动资金超过了募集资金金额１０％以上，按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第１９条的有关规定，本事项须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

　　３、《关于收购重庆路翔交通技术有限责任公司股权的议案》

　　与会董事以 ７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于收购重庆路翔交通技术有限责任公司股权的议案》，同意公司收购重庆交通物资（集团）有限责任公司持有的重庆路翔交通技术有限责任公司４０％的股权（原值人民币４００万元，以经评估后的少数股东权益价值为收购价格上限），董事会并授权董事长全权处理本次收购事宜。

　　４、授权董事长在适当的时机（年底前）设立广州全资子公司

　　与会董事以  ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于设立广州全资子公司的议案》，同意公司投资１０００万元设立广州全资子公司，董事会并授权董事长在适当的时机（年底前）全权处理设立广州全资子公司相关事宜（该事项符合公司章程对外投资的董事会决策权限）。

　　５、《关于推荐增补董事候选人的议案》

　　与会董事以  ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，同意向股东大会推荐董事候选人陈伟三先生（简历见附件），此议案需提交股东大会审议。

　　６、《关于推选战略委员会委员和提名委员会委员的议案》

　　与会董事以  ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于推选战略委员会委员和提名委员会委员的议案》，同意董事会战略委员会由董事杨真、董事李大滨、独立董事苏晋中组成，会后战略委员会随即自行开会推选杨真为主任委员；同意董事会提名委员会由增补董事陈伟三、独立董事潘文中 、独立董事苏晋中组成，会后提名委员会随即自行开会推选 独立董事苏晋中为主任委员；因提名委员会的委员组成中涉及到本次的增补董事陈伟三先生，提名委员会的生效须待股东大会审议通过增补董事的议案后才正式生效。

　　７、《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请流动资金贷款２０００万元的议案》

　　与会董事以  ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请流动资金贷款２０００万元的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请流动资金贷款２０００万元，期限壹年，包含在工行原已有流动资金贷款１０００万元，在工行的融资余额不超过２０００万元，由广州融捷投资管理集团有限公司和广东融捷融资担保有限公司提供担保。

　　８、《关于召开公司２００８年度第二次临时股东大会的议案》

　　与会董事以 ７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于召开公司２００８年第二次临时股东大会的议案》，公告见附件。

　　特此公告。

　　广州路翔股份有限公司董事会

　　２００８年８月１９日

　　(下转D27版)