证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2008-049

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2008年8月19日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，参加会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：   

　　1.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2008年半年度报告及摘要》。

　　《2008年半年度报告摘要》（公告编号：2008-050）刊载于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2008年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    

　　2.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

　　《2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

　　《公司内部审计制度》详见于2008年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4．公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2008-051）详见于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

　　《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2008-053）详见于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。

　　《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的公告》（公告编号：2008-052）详见于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7．公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国银行杭州市萧山支行申请授信的议案》。

　　公司为了经营发展需要，拟向中国银行杭州市萧山支行申请6000万元的授信业务，期限一年，并授权董事长郭明明向中国银行杭州市萧山支行全权办理所需授信事宜，受权人有权与中国银行杭州市萧山支行接洽办理有关手续，并有权在公司的借款申请书、借款合同等授信文本上签字，由此产生的一切债务由我公司承担全部经济及法律责任。

　　备查文件：

　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2008年8月20日

　　证券代码：002135        证券简称：东南网架         公告编号：2008-051

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于为成都东南钢结构有限公司

　　综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　公司控股子公司成都东南钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行成都分行申请提用总额度4,500万元的综合授信业务。公司同意成都东南钢结构有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币4,500万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币4,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：成都东南钢结构有限公司

　　注册资本：12500万元

　　注册地址：四川新津工业园区A区

　　法定代表人：郭汉钧

　　经营范围：钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）

　　截至2008年6 月30日，成都东南钢结构有限公司总资产147,871,810.68元，总负债为23,881,873.53元，净资产为 123,989,937.15元，资产负债率为16.15%,实现营业收入0元，营业利润-988,405.60元，净利润-1,043,405.60 元。

　　与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其100%的股权。

　　三、董事会意见

　　经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过了为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案，同意为公司控股子公司成都东南钢结构有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币4,500万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币4,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

　　我们认为，公司控股子公司成都东南钢结构有限公司目前资产负债率较低，需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司成都东南钢结构有限公司申请提用总额度4500万元的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为控股子公司成都东南钢结构有限公司申请提用总额度4500万元的综合授信业务提供连带责任担保。

　　五、保荐机构意见

　　保荐机构第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保之保荐意见》刊登于2008年8月21日巨潮资讯网（http://www.cn－info.com.cn）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为37865万元（全是为子公司的担保），占2007年度本公司经审计合并财务报表净资产的41.88%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　七、  备查文件

　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　　特此公告

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2008 年8月20日

　　证券代码：002135        证券简称：东南网架         公告编号：2008-052

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于为广州五羊钢结构有限公司

　　流动资金授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。

　　公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟与招商银行广州五羊支行订《短期流动资金贷款合同》，向其流动资金贷款5000万元。公司拟与招商银行广州五羊支行签订《保证合同》，为广州五羊钢结构有限公司的该项贷款提供保证担保，担保期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广州五羊钢结构有限公司

　　注册资本：7222.54万元

　　注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

　　法定代表人：周观根

　　经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。

　　截至2008年6月30日，广州五羊钢结构有限公司总资产17,373.15万元，总负债8,619.62万元，2008年1—6月实现营业收入5,570.83万元，营业利润827.93万元；净利润623.68万元。

　　与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其90%的股权。

　　三、董事会意见

　　经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过了为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案，同意为公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司向招商银行广州五羊支行贷款流动资金5000万元，并同意为该项贷款提供保证担保，担保期限为一年。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

　　我们认为，公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司广州五羊钢结构有限公司向招商银行广州五羊支行流动资金贷款5000万元提供保证担保，有利于广州五羊钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为控股子公司广州五羊钢结构有限公司的流动资金贷款提供保证担保。

　　五、保荐机构意见

　　保荐机构第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保之保荐意见》刊登于2008年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。   (下转D34版)