证券简称：*ST金果    证券代码：000722     公告编号：2008-045

　　湖南金果实业股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南金果实业股份有限公司(以下简称"公司")于2008年8月13日以传真、邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2008年8月19日(星期二)以通讯形式召开，应参与会议的董事9人，实际参与表决的8人，董事周世明出差在外缺席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议通过以下议案，并由送达或传真方式形成本决议。

　　1、审议通过公司2008年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

　　2、根据中国证监会对重大资产重组的有关要求和公司资产重组进程的安排，公司重组相关方同意将《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组框架协议》（详见http://www.cninfo.com.cn）中约定的资产审计、评估基准日2008年7月31日更改为2008年8月31日。

　　表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二ОО八年八月二十一日

　　股票简称：*ST金果      证券代码：000722      公告编号：2008-044

　　湖南金果实业股份有限公司

　　2008年第三季度业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预期本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日－9月30日

　　2、业绩预告情况：预计将亏损4500万元（最终数据以公司披露的2008年第三季度报告为准）。

　　3、本次业绩预亏未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：-62,710,974.65元

　　2．基本每股收益：-0.23元

　　三、亏损说明

　　由于公司参股企业乐金飞利浦曙光电子有限公司经营将继续亏损，新投资项目仍无法为公司贡献利润，公司财务费用大幅上升，公司预计2008年1月1日至9月30日净利润为-4500万元。

　　公司董事会提醒广大投资者敬请注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董   事  会

　　2008年8月21日