证券代码：６００３９１         证券简称：成发科技        编号：２００８－０１８

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　三届董事会第１１次会议决议公告

　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２００８年８月１９日，公司三届董事会第１１次会议在成都召开，本次会议采用传真方式进行表决，会议资料已于２００８年８月７日随同会议通知送达公司各董事及公司监事会。赵桂斌、王海平、陈锦、黎学勤、黄果、贾东晨、黄庆、彭韶兵、刘勇谋等９名董事于８月１９日以传真方式进行了表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

　　本次会议审议二项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过公司２００８年半年度报告及摘要，半年报全文及摘要刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，同时摘要刊登在２００８年８月２１日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上；

　　（二）经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过关于“向华夏银行股份有限公司成都金牛支行申请１，０００万美元综合授信”的议案，同意公司向华夏银行股份有限公司成都金牛支行申请１，０００万美元、期限为１年、信用担保方式的综合授信额度；该笔授信额度中５００万美元为流动资金贷款、５００万美元为贸易融资，贸易融资为免保证金、免担保。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十九日

　　证券代码：６００３９１         证券简称：成发科技              编号：２００８－０１９

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　第三届监事会第７次会议决议公告

　　重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第７次会议于２００８年８月１９日上午在成都召开。应到会监事３人，实到监事３人，本次会议以传真方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议决议如下：

　　经投票表决，以３票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过公司２００８年半年度报告及摘要审核意见，具体意见如下：

　　１、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四川成发航空科技股份有限公司监事会

　　二○○八年八月十九日