证券代码：600642   股票简称：申能股份   编号：临2008—018

　　申能股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　暨召开第二十三次股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　申能股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年8月19日在上海召开。公司于2008年8月8日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。 监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长仇伟国主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要；

　　二、以全票同意通过了《申能股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2008年修改案）》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　三、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》，并同意上述事项经股东大会批准后，授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件决定注册及发行短期融资券的具体时机、利率、条件及相关事宜，以及签署必要的法律文件；

　　公司由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行注册规模不超过人民币40亿元的短期融资券，在额度有效期内择机分期发行，各期发行期限不超过365天，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况、以簿记建档的结果最终确定。发行短期融资券募集资金主要用于补充公司及控股企业的营运资金，如有剩余，将用于置换银行贷款。

　　四、以全票同意通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》；

　　公司注册地址拟由原“上海市陆家嘴环路958号1010室”变更为“上海浦东新区银城中路168号905－909室”，并对《公司章程》原第五条内容“公司住所：上海市陆家嘴环路958号1010室”相应修改为“公司住所：上海浦东新区银城中路168号905－909室”。

　　五、以全票同意召开公司第二十三次股东大会。

　　（一）会议时间：

　　2008年9月5日上午9:00，会议期限半天。

　　（二）会议地点：

　　上海市新华路160号上海影城（交通：公交48、76、911、126）

　　（三）会议议题：

　　1、审议《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》；

　　2、审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露上述股东大会文件。

　　（四）出席会议股东资格：

　　2008年8月28日在上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。

　　（五）股东出席股东大会注意事项：

　　凡符合出席条件的全体股东应于2008年9月5日上午8:00-9:00，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午9:15以后大会不再接受股东登记及表决。

　　附：            出席股东大会授权委托书

　　委托书

　　兹委托    先生（女士）代表我个人（单位）出席申能股份有限公司第二十三次股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：              委托人身份证号码：

　　委托人持股数：               委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：              受托人身份证号码：

　　委托日期：2008年   月   日

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2008年8月21日

　　证券代码：600642   股票简称：申能股份    编号：临2008—019

　　申能股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

　　2008年8月19日，申能股份有限公司第六届监事会第二次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事长陈铭锡先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审核了董事会文件，通过了以下决议：

　　一、全票审核通过了《申能股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要。

　　二、全票审核通过了《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2008年8月19日