证券代码:000551   证券简称:创元科技    编号:ls2008-A24

　　创元科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于２００８年８月８日以传真和专人送达形式向各位董事发出，２００８年８月１８日上午９时在苏州三香路３３３号苏州胥城大厦贵宾厅召开。会议由董事长张志忠主持。会议应到董事１１名，亲自出席会议的董事９名，副董事长葛维玲因公不能出席会议，授权委托曹进董事出席会议；董事吴志坚因事不能出席会议，授权委托曹新彤董事出席会议。３名监事及３名高级管理人员列席了此次会议。经与会董事审议讨论，通过了以下议案：

　　１、提取各项资产减值准备的报告（附资产减值准备明细表）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　２、公司２００８年半年度报告（正文）及摘要。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司董事会

　　２００８年８月２１日

　　附件１：

　　资产减值准备明细表

　　单位：元     

　　证券代码:000551   证券简称:创元科技   编号:ls2008-A25

　　创元科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于２００８年８月１８日上午在苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陆炳英主持。

　　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００８年半年度报告（全文）及摘要》。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司监事会

　　２００８年８月２１日