股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2008-028
深圳南山热电股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2008年8月19日（周二）上午8：30时，在中山市召开。会议应到董事15人，实际到会董事15人，其中李立副董事长、黄速建独立董事、徐景安独立董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、于秀峰独立董事、周成新独立董事出席并代为行使表决权；此外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持，以全票审议通过了以下议案：（金额币种除特别注明外，均为人民币）
一、审议通过《2008年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2008年半年度财务决算报告》；
截止2008年6月30日，公司合并总资产达626,534.10万元，合并总负债为436,862.50万元，股东权益为189,671.60万元，归属于母公司的股东权益为173,822.70万元，每股净资产3.17元，净资产收益率为1.74%。报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润为3,026.30万元，每股收益0.0552元。
三、审议通过《2008年半年度报告全文及摘要（中英文版）》；
四、审议通过《关于投资建设南山热电厂循环经济综合楼的议案》；
为满足公司南山热电厂循环经济项目整体规划的需要，同意公司自筹资金，在南山热电厂厂区内，静态投资不超过3,500万元新建南山热电厂循环经济综合办公楼（地面六层，地下一层，总建筑面积8,515.87 m2）。
五、审议通过《关于增加公司2008年度财务融资和授信规模的议案》；
公司增加银行综合授信额度12亿元，实际使用增加10亿元。即2008年度内，公司在银行方面的综合授信额度由原批准的48亿元增加至60亿元，实际使用额度由原批准的控制在38亿元以内增加至48亿元以内。
六、审议通过《设立公司审计管理部的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司内控制度指引》的规定，公司设立审计管理部，负责公司内部的审计工作，并直接对公司董事会负责。
七、审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
具体修订内容如下：
（一）原章程：
“第三条 公司于1993年12月20日和1994年11月11日经深圳市证券管理办公室深证办复（1993）179号和（1994）233号文批准，向社会公众发行人民币普通股77,000,000股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为15,000,000股，于1994年7月1日在深圳证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为37,000,000股，于1994年11月28日在深圳证券交易所上市；原发起人股东按比例追加认购15,000,000股；定向募集8,000,000股；内部职工股2,000,000股。2000年12月28日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]241号文审核批准，公司于2001年2月19日至3月2日向全体股东配售13,366,000股普通股，其中，向国家股股东配售307,818股，向社会法人股股东配售2,960,182股（其中向外资法人股股东配售724,513股），向社会公众股股东配售10,098,000股。2001年5月10日实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本，总股本增为547,965,998股。”
修改为：
“第三条 公司于1993年12月20日和1994年11月11日经深圳市证券管理办公室深证办复（1993）179号和（1994）233号文批准，向社会公众发行人民币普通股77,000,000股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为15,000,000股，于1994年7月1日在深圳证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为37,000,000股，于1994年11月28日在深圳证券交易所上市；原发起人股东按比例追加认购15,000,000股；定向募集8,000,000股；内部职工股2,000,000股。2000年12月28日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]241号文审核批准，公司于2001年2月19日至3月2日向全体股东配售13,366,000股普通股，其中，向国家股股东配售307,818股，向社会法人股股东配售2,960,182股（其中向外资法人股股东配售724,513股），向社会公众股股东配售10,098,000股。2001年5月10日实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本，总股本增为547,965,998股。公司于2008年7月4日实施2007年年度利润分配方案，总股本增为602,762,596股。”
（二）原章程：
“第五条 公司住所：深圳市南山区月亮湾大道18号；邮政编码：518052”
修改为：
“第五条 公司住所：深圳市南山区月亮湾大道2097号；邮政编码：518052”
（三）原章程：
“第六条 公司注册资本为人民币547,965,998元。”
修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币602,762,596元。”
（四）原章程：
“第十九条 公司股份总数为547,965,998股，其中：境内上市人民币普通股308,098,319股，占56.23%；境内上市外资股156,119,271股，占28.49%；非上市外资法人股83,748,408股，占15.28%。
香港南海洋行（国际）有限公司所持公司非上市外资法人股转为境内上市外资股后，公司股本结构为：境内上市人民币普通股308,098,319股，占56.23%；境内上市外资股239,867,679股，占总股本的43.77%。”
修改为：
“第十九条 公司股份总数为602,762,596股，其中：境内上市人民币普通股338,908,150股，占56.23%；境内上市外资股171,731,198股，占28.49%；非上市外资法人股92,123,2488股，占15.28%。
香港南海洋行（国际）有限公司所持公司非上市外资法人股转为境内上市外资股后，公司股本结构为：境内上市人民币普通股338,908,150股，占56.23%；境内上市外资股263,854,446股，占总股本的43.77%。”
该议案，须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司募集资金管理办法>的议案》（详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○○八年八月二十一日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2008-029
深圳南山热电股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2008年8月19日（周二）上午10：00时，在中山市召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人，其中：李永胜监事、周群监事因公未能出席会议，均授权朱天发监事长出席并代为行使表决权，李超监事因公未能出席会议，授权易耀平监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由朱天发监事长主持，以全票审议通过了以下议案：（金额币种除特别注明外，均为人民币）
一、审议通过《2008年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2008年半年度财务决算报告》；
三、审议通过《2008年半年度报告全文及摘要（中英文版）》。
经审议，监事会认为，2008年半年度报告能够真实地反映公司2008年半年度各项生产经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司于2008年8月21日正式披露2008年半年度报告，并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会
二○○八年八月二十一日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2008-034
深圳南山热电股份有限公司
关于电价调整对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，各大新闻媒体相继报道了国家发改委发布电价上调的通知（发改电[2008]259号），自2008年8月20日起，将全国火力发电（含燃煤、燃油、燃气发电和热电联产）企业上网电价平均每千瓦时提高2分钱，燃煤机组标杆上网电价同步调整。
目前，公司尚未收到相关文件，待收到相关书面文件后再向投资者披露该政策对公司的影响。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○○八年八月二十一日
