本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第二十二次会议的通知于2008年8月18日以专人送达、传真、电话等方式向各位董事发出。会议于2008年8月21日上午九点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中，独立董事鞠洪振先生、独立董事张鹏先生以通讯方式参会及表决。全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。

　　会议由董事长马世春先生主持，审议通过了下列事项：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄舸舸先生为公司副总经理（简历附后）。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任谭卫先生为公司副总经理（简历附后）。

　　独立董事意见："鉴于公司总经理何宇平先生提名黄舸舸先生、谭卫先生为公司新聘副总经理人选，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，对提名人提供的被提名人资料进行了审核，我们认为：上述被提名人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职条件的规定，同意总经理将提名文件提交董事会审议。"

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年八月二十二日

　　附：个人简历

　　黄舸舸，男，汉族，1971年2月出生，中共党员，毕业于武汉工业大学，大学本科学历，高级工程师。1993年进入原贵州轮胎厂工作，曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、本公司载重子午胎分公司结构经理总监助理、技术管理总监、总工程师。现任本公司第四届董事会董事、载重子午胎分公司总经理。

　　谭卫，男，汉族，1967年8月出生，中共党员，毕业于贵州工学院，硕士研究生学历，工程师。1990年进入原贵州轮胎厂工作，曾任原贵州轮胎厂压延分厂工程师、厂长助理、本公司二分厂副厂长、厂长、三分厂厂长，2002年9月起任本公司总经理助理。