证券代码：000088    证券简称：盐田港   公告编号：2008-23

　　深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年8月21日上午以通讯方式召开，本次会议于2008年8月20日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事陈钦硕先生未出席本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第四届董事会董事的议案。

　　根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，提名郑宏杰先生、胡作元先生为本公司第四届董事会董事候选人（郑宏杰先生、胡作元先生简历附后）；因工作调动原因，陈钦硕先生、刘荣志先生不再担任本公司董事职务。陈钦硕先生、刘荣志先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作，公司董事会向陈钦硕先生和刘荣志先生表示衷心的感谢。

　　公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：郑宏杰先生、胡作元先生具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的决议。

　　公司董事会决定将第一项议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年八月二十二日

　　简    历

　　郑宏杰，男，1957年7月出生，汉族，籍贯河南，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师职称。1975年4至1977年11月，皖和县大闸公社大许大队下放知青；1977年12月至1978年2月，皖马鞍山化工机械厂工人；1978年3月至1980年7月，安徽师范大学马鞍山师专物理系学生；1980年7月至1983年9月，任皖马鞍山钢铁公司教育处干部；1983年10月至1985年10月，任皖马鞍山团市委副书记、青联主席；1985年10月至1993年4月，历任安徽团省委青工部部长，安徽团省委副书记、青联主席；1993年5月至1994年5月，任中国扬子集团副总裁（挂职）；1994年5月至1996年12月，任深圳城建集团龙城公司经理（其中：1993年9月至1996年6月，在职攻读复旦大学市场经济与管理专业硕士研究生）；1997年1月至1999年10月 深圳建设投资控股公司副总裁；1999年10月至2003年1月，历任深圳市特发集团有限公司总经理、董事长、党委书记；2003年1月至2003年4月，待安排；2003年5月至2005年6月，任深圳市投资管理公司副总裁、深圳市投资控股有限公司常务副总经理；2005年6月至2008年1月，任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2008年2月至今，任深圳市盐田港集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2008年2月至今，任盐田国际集装箱码头有限公司副董事长。

　　郑宏杰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委书记、董事长、总经理，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　　胡作元，男，1962年出生，研究生学历，高级会计师，曾任深圳机场（集团）公司财务总监，深圳市西部港航开发有限公司董事、财务总监，深圳大工业区投资发展有限公司董事、财务总监；深业（集团）有限公司董事、财务总监等职；现任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监。

　　胡作元先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000088    证券简称：盐田港   公告编号：2008-24

　　深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司

　　2008年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司（"本公司"）董事会决定召集2008年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）会议时间：2008 年9月8日（星期一）上午9:30，会期半天

　　（二）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：采用现场表决方式。

　　（五）出席对象：

　　1、截止2008 年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、 会议审议事项

　　审议关于调整公司第四届董事会董事的决议。

　　本公司于2008年8月22日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了第四届董事会临时会议决议公告，披露了该议案的详细内容，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）进行了披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2008年9月2日至9月5日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

　　四、 其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：罗静涛。

　　电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。

　　（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、 授权委托书

　　兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：       委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：           委托人持股数：      股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：       代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

　　2)对临时议案的表决指示：

　　3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以     □不可以

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十二日