证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－４４
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届董事局临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局临时会议于２００８年８月２０日在广东省肇庆市奥威斯酒店四楼会议室召开，会议通知已于２００８年８月１０日送达全体董事。会议由董事局主席李进明先生主持，应到董事１１名，实到董事１１名（其中董事董保玉因出差，委托董事郭勇出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事局专门委员会部分委员的议案》；
根据董事局主席李进明提名，补选后公司第五届董事局四个专门委员会委员为：
１、战略委员会委员： 李进明、钟金松、何一平、张水鉴、陈振亮、吴立范、陈少纯；
２、提名委员会委员：钟金松、郭勇、吴立范、张建军、朱卫平；
３、薪酬与考核委员会委员： 吴立范、张建军、陈少纯、朱卫平、陈振亮；
４、审计委员会委员： 张建军、董保玉、陈振亮、陈少纯、朱卫平。
同意１１票，反对０票，弃权０票
二、选举独立董事吴立范先生任提名委员会召集人。
同意１１票，反对０票，弃权０票
三、选举独立董事朱卫平先生任薪酬与考核委员会召集人。
同意１１票，反对０票，弃权０票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
２００８年８月２２日
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－４５
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届董事局第四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第四次会议于２００８年８月２１日在广东省肇庆市奥威斯酒店四楼会议室召开，会议通知已于２００８年８月１１日送达全体董事。会议由董事局主席李进明先生主持，应到董事１１名，实到董事１１名（其中董事董保玉因出差，委托董事郭勇出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《２００８年半年度总裁工作报告》；
同意１１票，反对０票，弃权０票
二、审议通过《２００８年半年度财务报告》；
同意１１票，反对０票，弃权０票
三、审议通过《申请综合授信额度的议案》
１、向招商银行新时代广场支行申请综合授信额度；
根据公司业务发展需要，同意公司向招商银行新时代广场支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
２、向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度；
根据公司业务发展需要，同意公司向中国建设银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年。
３、向花旗银行深圳分行申请综合授信额度；
根据公司业务发展需要，同意公司向花旗银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币贰亿元，期限壹年。
同意１１票，反对０票，弃权０票
三、审议通过《申请担保的议案》；
为支持控股子公司的业务发展，同意为本公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向交通银行办理３０００万元人民币短期授信额度提供续保。
详见《公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２００８－４７）
同意１１票，反对０票，弃权０票
四、审议通过《２００８年半年度报告》及《２００８年半年度报告摘要》；
同意１１票，反对０票，弃权０票
五、审议通过《关于向科技公司增资并吸收合并先进材料公司的议案》；
（一）、深圳市中金岭南科技有限公司基本情况：
深圳市中金岭南科技有限公司（简称“科技公司”）是公司全资子公司，注册资本为５０００万元，主导产品为无汞电池锌粉，年销售量达８０００吨以上，并一直保持高速增长的势头。截止２００８年６月３０日，科技公司总资产为１５８４５万元，净资产为６６１３万元，资产负债率为５８．３％；０８年上半年实现净利润９３５万元。
（二）、对科技公司增资的原因
尽管科技公司目前的资产及盈利情况良好，但从其资本结构及未来发展的角度看，科技公司仍然存在资本金不足的问题：
１．持续扩产补充流动资金的需要
目前，科技公司电池锌粉的年产量为８０００吨，年增速高达３０％，未来存货、应收账款等流动资产会伴随生产规模的扩大而不断增加，需要进一步补充流动资金。
２．开展新项目发展资金的需要
科技公司目前正在开发片状锌粉、片状银粉等高附加值产品，需要项目发展资金。
为满足科技公司高速发展需要及整合公司新材料领域的管理和技术资源，同意公司对全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司增资人民币３０００万元，并由科技公司吸收合并全资子公司深圳市中金岭南先进材料有限公司。
同意１１票，反对０票，弃权０票
六、审议通过《关于收购韶关建安公司、仁化伟达公司、凡口建安公司后的整合方案》；
根据２００８年７月８日公司第五届董事局临时会议决议，公司通过深圳市产权交易中心完成对韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司（以下简称“韶关建安公司”）、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“凡口建安公司”）、仁化伟达企业发展公司（以下简称“仁化伟达公司”）的股权竞牌收购。（详见２００８年７月９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《公司关联交易公告》公告编号：２００８－３８的公告）
在完成对上述三家企业收购的全部法定程序后，公司为减少公司下属法人企业数量，拟对仁化伟达公司、凡口建安公司实施吸收合并；鉴于韶关建安公司的资本金未达建设部之《建筑业企业资质等级标准》中的相关要求，同时考虑今后进一步增添及提升韶关建安公司的专业资质以及该公司的运营资金的需要，公司董事局同意：
授权公司管理层在５，０００万人民币总额内，根据韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司的实际需求，决定对韶关建安公司增资的相关事宜；同意公司对仁化伟达企业发展公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司实施吸收合并。
同意１１票，反对０票，弃权０票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届
董事局
２００８年８月２２日
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－４６
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第四次会议于２００８年８月２１日在广东省肇庆市奥威斯酒店四楼会议室召开，会议通知已于２００８年８月１１日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事５名，实到监事５名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《２００８年半年度财务报告》；
同意５票，反对０票，弃权０票；
二、审议通过《申请担保的议案》；
同意５票，反对０票，弃权０票；
三、审议通过《２００８年半年度报告》及《２００８年半年度报告摘要》；
同意５票，反对０票，弃权０票；
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
２００８年８月２２日
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－４７
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第五届董事局第四次会议审议通过，同意为本公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司提供担保人民币３，０００万元。
二、被担保人基本情况
１、名称：深圳市中金岭南科技有限公司
住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路２号
法定代表人：李夏林
注册资本：５，０００万元
与本公司关系：控股子公司
经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。
主要财务状况：截至２００８年６月３０日，深圳市中金岭南科技有限公司未经审计的资产总额人民币 １５，８４５ 万元，负债总额人民币 ９，２３２万元，净资产６，６１３万元，资产负债率 ５８．２６％。
三、担保主要内容
根据经营业务发展需要，本公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟向交通银行申请办理３，０００万元人民币短期授信额度贷款。本公司同意为上述贷款提供保证担保。
四、董事局意见
本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
２００８年１月１日至２００８年６月３０日，公司累计新增对外担保总金额人民币８，５００万元；累计解除对外担保金额人民币８，５００万元；截止２００８年６月３０日，公司对外担保累计余额人民币１４，０００万元。公司对外担保全部是对控股子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第五届董事局第四次会议决议。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
２００８年８月２２日
