证券代码：000761  200761    证券简称：本钢板材  本钢板B    编号：2008-019

　　本钢板材股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年8月11日以书面专人送达方式发出通知，2008年8月19日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事5人，独立董事薛向新先生、田炳福先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事钟田丽女士代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》，全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《2008年半年度报告摘要》详见公司公告；

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于成立上海、广州销售公司的议案》, 为将公司现有销售公司按照市场布局和销售范围进行整合，建立科学合理的国内区域销售网络，公司拟成立上海销售公司和广州销售公司。上海销售公司主要负责上海、江苏、浙江、安徽、湖北等地区的销售及市场开发；广州销售公司主要负责广东、江西、福建、湖南、广西、贵州、云南、海南等地区的销售及市场开发，有关公司成立的进展情况将随时公告。 

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十九日

　　证券代码：000761  200761       证券简称：本钢板材  本钢板B    编号：2008-020

　　本钢板材股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年8月11日以书面专人送达方式发出通知，2008年8月19日上午9时在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于成立上海、广州销售公司的议案》。

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司监事会

　　二○○八年八月十九日