证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２００８－０２９
江苏法尔胜股份有限公司
第六届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第六届第四次董事会２００８年８月１２日以书面方式通知于２００８年８月２０日下午１４：００在本公司十楼会议室召开，会议应到董事９名，刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计６名董事和３名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司２００８年半年度报告正文和摘要：
２００８年半年度报告正文详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要详见２００８ 年８ 月２２ 日《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
二、审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：
江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有７５％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间的一笔金额为３０００万元人民币的贷款将于２００８年９月３０日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请３０００万元人民币综合授信；本公司第六届第四次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
截至本公告日，本公司累计担保余额为２４０３６万元，占本公司２００７年末经审计的净资产的２４．３％，其中对外担保５６２５万元，对控股子公司担保为１８４１１万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，２００７ 年末经审计的资产负债率均没有超过７０％。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司２００７ 年末经审计的净资产的５０％。
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司
董事会
２００８年８月２２日
证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２００８－０３０
江苏法尔胜股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有７５％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间的一笔金额为３０００万元人民币的贷款将于２００８年９月３０日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请３０００万元人民币综合授信；本公司第六届第四次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
包含本次担保在内，本公司为其提供的担保累计余额为人民币１０８００ 万元人民币。
二、被担保人基本情况
江苏法尔胜特钢制品有限公司成立于２００１年１２月２６日，系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有７５％的股权。法定代表人周江先生，注册地在江苏省江阴市经济开发区芙蓉路。公司主要经营范围为：生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳；销售本公司产品。
被担保人江苏法尔胜特钢制品有限公司２００７年实现营业收入４６６１１万元，净利润１３４７万元，２００７年末经审计的总资产为４７４７２万元，净资产为１５５７２万元，资产负债率为６７．２％。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与工商银行江阴市支行之间签订担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，被担保人系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。
被担保人２００７ 年末经审计的资产负债率未超过７０％，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司累计担保余额为２４０３６万元，占本公司２００７年末经审计的净资产的２４．３％，其中对外担保５６２５万元，对控股子公司担保为１８４１１万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，２００７ 年末经审计的资产负债率均没有超过７０％。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司２００７ 年末经审计的净资产的５０％。
六、备查文件
江苏法尔胜股份有限公司第六届第四次董事会决议。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
２００８年８月２２日
