证券代码：００２２２２                证券简称：福晶科技                公告编号：２００８－０２４

　　福建福晶科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十九次会议于２００８年８月２０日上午９时以通讯表决的方式召开。会议参会表决董事９人，实际参会表决董事９人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以通讯表决方式，审议通过了如下决议：

　　议案一：审议《２００８年半年度报告及其摘要》

　　全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２００８年８月２２日《证券时报》。

　　表决情况：同意９票；不同意０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　议案二：审议《２００８年半年度财务报告》

　　全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意９票；不同意０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　福建福晶科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年八月二十一日

　　证券代码：００２２２２                证券简称：福晶科技                公告编号：２００８－０２６

　　福建福晶科技股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２００８年８月２０日下午３：００时以通讯表决的方式召开。应参会监事５人，实际参会监事５人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会主席程文旦先生主持本次会议。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：

　　议案一：《２００８年半年度报告及其摘要》

　　全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２００８年８月２２日《证券时报》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的公司２００８年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　议案二：《２００８年半年度财务报告》

　　全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经认真审核，监事会认为公司编制的《２００８年半年度财务报告》真实、完整反映了公司２００８年６月３０日的财务状况及２００８年１－６月份经营成果、现金流量。

　　表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　福建福晶科技股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月二十一日