证券代码：002040　　　 证券简称：南京港　　　公告编号：2008－020

　　南京港股份有限公司

　　第三届董事会2008年度第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2008年度第五次会议于2008年8月15日发出通知，于2008年8月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司223室召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2008年8月20日

　　证券代码：002040　　　 证券简称：南京港　　　公告编号：2008－021

　　南京港股份有限公司

　　第三届监事会2008年度第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　南京港股份有限公司（以下简称"股份公司"）第三届监事会2008年第二次会议于2008年8月15日发出通知，于2008年8月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司317室召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

　　1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告

　　南京港股份有限公司监事会

　　2008年8月20日