证券代码：０００７２７         证券简称：华东科技        公告编号：２００８－０２５

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于２００８年８月８日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。２００８年８月２０日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议在南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事９人，实到董事９人。本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、会议审议通过公司《２００８年半年度报告全文及摘要》

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于对南京东大微电子有限责任公司清算的议案》

　　南京东大微电子有限责任公司成立于２０００年６月２８日，主营项目为微电子器件及产品的开发、生产、销售。本公司对南京东大微电子有限责任公司的长期投资账面值为８４２．０２万元，本公司持有其５２．５％的股权。

　　因南京东大微电子有限责任公司连续多年亏损，本公司决定对南京东大微电子有限责任公司进行清算。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

　　根据国资厅发评价（２００８）２６号文《关于开展中央企业２００８年度财务抽查审计工作的通知》的有关要求，公司拟聘请的会计师事务所需公开招标。现根据招标结果，公司将聘请天职国际会计师事务所为公司２００８年度审计机构，不再续聘南京立信永华会计师事务所，审计费用不超过２５万元。

　　独立董事认为：天职国际会计师事务所具备证券从业资格，具有为多家上市公司提供审计业务的经验和能力，能够满足公司２００８年度财务审计工作要求，同意董事会聘任天职国际会计师事务所为公司２００８年度审计机构，此事项审议程序合法，未有损害中小股东权益的情况。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《关于为南京华东电子集团有限公司提供担保的议案》

　　此交易为关联交易，关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱均进行了回避表决，其余董事一致同意。

　　此交易尚需提交公司股东大会审议。

　　此交易详见公司２００８－０２７号公告。

　　同意５票，反对０票，弃权０票。

　　五、关于公司召开临时股东大会的具体情况将另行通知。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十日

　　证券代码：０００７２７        证券简称：华东科技      公告编号：２００８－０２６

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十日

　　证券代码：０００７２７         证券简称：华东科技         公告编号：２００８－０２７

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　为控股股东提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　鉴于南京华东电子集团有限公司（以下简称“华电”）为本公司提供了相当数额的担保，本公司将为其提供１６００万元担保，担保期限为３年 。

　　上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表独立意见：鉴于近期南京华东电子集团有限公司已为公司提供了相当数额担保的事实，本着互保互助的原则，我们同意为集团公司提供担保。公司遵照了《章程》及《上市规则》的相关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东，其注册地点：南京市栖霞区华电路１号；经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。

　　财务状况： 截止２００７年１２月３１日资产总额为８２５５４７３８７．６５元；负债总额为３６７６５４３１１．９４元；净资产为４５７８９３０７５．７１元；２００７年１－６月净利润为１２６８３９３４．２０元。

　　三、担保主要内容

　　本公司为南京华东电子集团有限公司提供１６００万元的贷款连带责任担保，担保期限为３年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：鉴于华电集团至２００８年７月３１日以土地质押等方式为本公司提供了２８２８０．００万元担保，而本公司为华电集团提供担保７８３８．１１万元，本着互保互助的原则，同意为控股股东提供担保；同时控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。

　　五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量

　　截止２００８年６月３０日，本公司及其控股子公司对外担保总额为１３１５８．１１万元，其中为控股子公司提供担保５３２０．００万元，为控股股东提供担保７８３８．１１万元，为资产负债率超过７０％的提供担保３５２０．００万元。逾期担保数额为７３８３．１１万元。

　　六、被查文件

　　１、与会董事签字的公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　２、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

　　３、被担保人营业执照复印件。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十日