证券代码：600425        证券简称：青松建化         公告编号：临2008-021

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年8月20日上午10:00召开了公司第三届董事会第十次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资6500万元的议案》，同意对控股子公司增资6500万元，增资后，公司的持股比例为88.11％，详情见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》，该项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议；

　　2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立克州青松水泥有限责任公司的议案》，同意设立克州青松水泥有限责任公司，公司性质为全资子公司，注册资本为2000万元，以该公司为主体，建设一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线（配套4.5MW纯低温余热发电），总投资额为37232万元，建设规模：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线，具有年产熟料75万吨、水泥90万吨的生产能力；建设内容：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电系统及相应的辅助设施；建设厂址：位于克州阿图什市工业园区纬九路和纬七路之间，南侧紧邻314国道，东距阿图什市28km，南离喀什市20km，距吐尔尕特口岸36km；项目投资：项目总投资包括建设投资和流动资金，总投资估算为：37232万元，其中建设投资35232万元，正常年流动资金为2000万元；资金来源：自筹资金10000万元，其余为贷款（包括招商引资等）；该项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议；

　　3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立克州青松矿业开发有限责任公司的议案》，同意公司出资100万元，设立全资子公司克州青松矿业开发有限责任公司，拓展公司在克州的矿产开发业务；

　　4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年半年度报告（全文及摘要）》；

　　5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司章程原第六条"公司注册资本为人民币245,927,500元"修改为"公司注册资本为人民币368,891,250元。"，原《公司章程》第十九条"公司股份总数为245,927,500股，全部为普通股。"修改为："公司股份总数为368,891,250股，全部为普通股。"，该项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议；

　　6、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，详情见公司《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月22日

　　证券代码：600425         证券简称：青松建化         公告编号：临2008-022

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的的名称：新疆青松水泥有限责任公司

　　2、投资金额和比例：人民币6500万元，增资后公司持有其88.11％的股权

　　3、投资期限：一年

　　特别风险提示：

　　新疆青松水泥有限责任公司经营管理方面的风险

　　一、对外投资概述

　　公司于2008年8月20日与新疆青松水泥有限责任公司在新疆阿克苏市签订了《新疆青松水泥有限责任公司增资扩股协议》，公司出资6500万元，对新疆青松水泥有限责任公司进行增资扩股，增资扩股后，新疆青松水泥有限责任公司注册资本为18500万元，公司持股比例为88.11％。

　　本次投资不构成关联交易。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　1、新疆青松水泥有限责任公司

　　注册地：新疆乌鲁木齐市米东南路586号

　　法定代表人：高华

　　注册资本：人民币壹亿贰仟万元

　　经营范围：水泥产品的生产、销售及研制开发。

　　最近三年主营业务：水泥产品的生产、销售

　　三、投资标的的基本情况

　　公司与控股子公司新疆青松水泥有限责任公司签订协议，公司以现金出资6500万元，对新疆青松青松水泥有限责任公司进行增资扩股。

　　1、经营范围

　　新疆青松水泥有限公司经营范围为：水泥产品的生产、销售及研制开发。

　　2、出资方式

　　公司以自筹资金出资。

　　3、新疆青松水泥有限责任公司各出资人的持股比例为：

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资9200万元，持有股权的比例为81.67％；

　　新疆生产建设兵团农一师十三团出资1,200万元，持有股权的比例为10％；

　　新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司出资500万元，持有股权的比例为4.16％；

　　新疆生产建设兵团农三师电力公司出资500万元，持有股权的比例为4.16％。

　　(下转D19版)