股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２００８－０３７
深圳顺络电子股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十六次会议（以下简称：“本次会议”）通知于２００８年８月２９日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于２００８年９月１０日下午１４：００在本公司二楼会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事１１名，实际出席会议董事８名（副董事长彭星国先生未能出席本次董事会委托董事应世华先生代为行使表决权；独立董事叶世繁先生及潘成东先生两人未能出席本次董事会委托独立董事庞积伟先生代为行使表决权），公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
一、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》。
公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名委员会提名下列人员为公司第二届董事会董事候选人：袁金钰先生、彭星国先生、倪秉达先生、施红阳先生、李有云先生、黄旭南先生、应世华先生、庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生、王天广先生；其中，庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生、王天广先生为独立董事候选人。董事候选人的简历请详见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
以上董事候选人将提交公司股东大会选举。其中独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决，股东大会将采取累积投票制的表决方式。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人关于独立性的补充声明》刊登于２００８年９月１１日《证券时报》和２００８年９月１１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司现任独立董事关于董事会换届选举的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司现任独立董事，在审议《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》后，发表如下独立意见：
经审阅公司换届文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律和公司章程的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意第二届董事会候选人名单。以上候选人将提交公司第一届董事会和临时股东大会审议、选举。
独立董事：庄志强、庞积伟、叶世繁、潘成东
二、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》。
１．独立董事每年薪酬为人民币５万（含税）。
２．其他董事和监事不领取上述薪酬。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于召开公司２００８年第四次临时股东大会的通知》。公司将于２００８年１０月７日在本公司二楼会议室召开２００８年第四次临时股东大会，《关于召开２００８年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于２００８年９月１１日《证券时报》和２００８年９月１１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
特此公告！
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇〇八年九月十一日
附件：
董事候选人简历：
袁金钰：男，１９５６年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。１９８２年－１９９２年，任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。１９９３年－２００４年，任深圳三九机电设备公司经理。２０００年－２００５年，任深圳顺络电子有限公司公司董事长。现任公司董事长，兼任东莞市泰园酒店有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事、东莞至盈实业有限公司董事长、香港金实盈投资有限公司董事、深圳金正都发泡板有限公司董事长。袁金钰先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭星国：男，１９６３年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。１９８８年－１９９０年，任广东省电子信息办公室科员。１９９０年－１９９３年，任广东省科委综合计划处、高新技术处主任科员。１９９３年－１９９８年，任广东省科委国际合作处处长。１９９８年至今，历任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理。２００３年至今，任广东省粤科风险投资集团有限公司副总经理。现任本公司副董事长，兼任广州市粤丰创业投资有限公司董事长兼总经理、深圳市银波达通信技术有限公司董事长。彭星国先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
倪秉达：男１９５４年生，中国香港籍，大专学历。１９７９年移居香港，从事投资与贸易业务。２０００年－２００５年，任深圳顺络电子有限公司公司董事。现任本公司董事，兼任ＣＨＩＮＡＦＩＲＳＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（ＢＶＩ）董事、金倡投资有限公司董事、香港金力科技有限公司董事、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
施红阳：男，１９６５年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。１９８９年－１９９２年，历任华南理工大学助教、讲师。１９９２年－２０００年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。２０００年－２００５年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。现任本公司总经理、董事，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司监事、深圳南玻电子有限公司董事长。施红阳先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司３０％股份，从而间接持有公司３３６万股股票。施红阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李有云：男，１９６４年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。１９８８年－１９９２年，任西安高压电瓷厂工程师。１９９２年－２０００年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。２００１年－２００５年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、董事，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事长、贵阳高新顺络迅达电子有限公司董事长、深圳南玻电子有限公司董事。李有云先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司３０％股份，从而间接持有公司３３６万股股票。李有云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄旭南：男，１９５７年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，无永久境外居留权。１９９４－２００３年，历任深圳三九机电设备公司部长、副经理。２００３年至今任金倡投资有限公司中国区经理。２０００年－２００５年，任深圳顺络电子有限公司董事。现任本公司董事，兼任东莞至盈实业有限公司董事、东莞市天盈机电设计有限公司执行董事、深圳金正都发泡板有限公司董事。黄旭南先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
应世华：男，１９６６年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。１９８８年－１９９０年，任浙江临海电机厂助理工程师。１９９３年－１９９８年，历任清华大学材料系博士研究生、讲师。１９９８年至今，任广东省科技风险投资有限公司投资部经理。现任本公司董事。应世华先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
庄志强：男，１９４５年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授，博士生导师。１９８７年至今历任华南理工大学材料学院助教，讲师，副教授、教授、博士导师、副系主任、研究室主任，副院长。现任本公司独立董事。庄志强先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄平：男，１９５７年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。１９８４年－１９８６在华南理工大学机械一系工作；１９８９年－１９９７在清华大学摩擦学国家重点实验室工作；１９９７年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。黄平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱大梁：男，１９６６年生，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生，１９９２年７月－２００７年９月分别在中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳稽查局工作。历任股票发行审核科员、上市公司监管主任科员、稽查处副处长、信息调研处处长等职务。２００７年１０月－２００８年２月任中科招商创业投资管理公司副总裁，从事创业投资工作。邱大梁先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王天广：男，１９７３年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、律师。１９９６年－１９９７年任深圳万科财务顾问公司职员；１９９７年－１９９８年借调到中国证监会上市公司监管部；１９９８年－２００７年任深圳证监局上市公司监管处主任科员、稽查一处主任科员、上市公司监管处副处长；２００７年１２月至今任银河证券深圳投行部总经理。王天广先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２００８－０３８
深圳顺络电子股份有限公司关于
召开２００８年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年９月１０日召开的第一届董事会第二十六次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》，公司定于２００８年１０月７日召开２００８年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
１．召开时间：２００８年１０月７日（星期二）上午１１：００
２．股权登记日：２００８年９月２５日
３．召开地点：深圳顺络电子股份有限公司二楼会议室
４．召集人：公司第一届董事会
５．召开方式：现场记名投票
６．会议出席对象
（１）截止２００８年９月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，股东委托的代理人不必是公司股东。
（２）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师和嘉宾。
二、本次会议议程
１．本次会议拟审议《议案》如下：
（１） 《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》；
（２）《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
（３）《关于公司独立董事薪酬的议案》。
其中议案一采用累积投票制的表决方式。
２．披露情况：
上述《议案》内容请详见刊登在２００８年９月１１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》及《深圳顺络电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告》。
三、本次会议登记方法
１．登记手续：
（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２．登记地点及《授权委托书》送达地点：
联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园证券投资部
邮政编码：５１８１１０
联系人：徐佳 梁润仪 罗燕
联系电话：０７５５－２９８３２５８６
联系传真：０７５５－２９８３２３３９（传真请注明：转证券投资部）
３．登记时间：２００８年１０月６日９：００－１２：００，１３：３０－１７：００
４．注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○○八年九月十一日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司２００８年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下：
| 议案 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 投票数 |
| 《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》 | | 袁金钰 | |
| 彭星国 | |
| 倪秉达 | |
| 施红阳 | |
| 李有云 | |
| 黄旭南 | |
| 应世华 | |
| 庄志强 | |
| 黄 平 | |
| 邱大梁 | |
| 王天广 | |
（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 | | | |
| ２ | 《关于公司独立董事薪酬的议案》 | | | |
（说明：上述各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。）
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１． 上市公司全称： 深圳顺络电子股份有限公司
（以下简称本公司）
２． 本人姓名： 庄志强
３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
本人庄志强（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：庄志强
日 期：２００８年９月１０日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１．上市公司全称： 深圳顺络电子股份有限公司
（以下简称本公司）
２．本人姓名： 黄 平
３．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
本人 黄平（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：黄平
日 期：２００８年９月１０日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１．上市公司全称： 深圳顺络电子股份有限公司
（以下简称本公司）
２．本人姓名： 邱大梁
３．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
本人 邱大梁（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：邱大梁
日 期：２００８年９月１０日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１．上市公司全称： 深圳顺络电子股份有限公司
（以下简称本公司）
２．本人姓名： 王天广
３．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
本人 王天广（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：王天广
日 期：２００８年９月１０日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人庄志强，作为深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳顺络电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳顺络电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：庄志强
二○○八年九月十日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄平，作为深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳顺络电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳顺络电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄平
二○○八年九月十日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邱大梁，作为深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳顺络电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳顺络电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：邱大梁
二○○八年九月十日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王天广，作为深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳顺络电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳顺络电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王天广
二○○八年九月十日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事提名人声明
深圳顺络电子股份有限公司现就提名庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生、王天广先生为深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳顺络电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳顺络电子股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳顺络电子股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳顺络电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二○○八年九月十日
股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２００８－０３９
深圳顺络电子股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议通知于２００８年８月２９日以传真或电子邮件形式送达。会议于２００８年９月１０日下午１５：００在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席王玉芳女士主持，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第一届监事会任期届满，拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈朝晖先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
以上股东代表监事候选人将提交公司股东大会选举。
股东代表监事候选人简历见附件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇〇八年九月十一日
附件：
股东代表监事候选人简历：
陈朝晖，男，１９７１年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，经济师。１９９６年－２０００年，任广东省科技评估中心经济师；２００１年至今，任广东省科技风险投资有限公司投资部项目经理；２００５年起兼任公司第一届监事会监事。陈朝晖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
