本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计2008年第三季度业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年7月1日至2008年9月30日

　　2、业绩预告情况：

　　本公司按照中国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2008年第三季度的财务数据进行了初步测算，预计本公司2008年7月1日至2008年9月30日止第三季度净利润比上年同期减少50%以上。

　　3、本次预计的业绩未经审计师审计，具体财务数据将在本公司2008年第三季度报告中予以披露。

　　二、2007年第三季度业绩（作为比较数据）

　　1、净利润人民币20.43亿元（按中国会计准则）。

　　2、基本每股收益：人民币0.16元。

　　3、以上所披露的2007年第三季度业绩未经审计师按中国会计准则审计。

　　三、业绩预减原因

　　2008年第三季度，受能源等原燃材料价格大幅度上涨的影响，本公司生产成本较上年同期有较大幅度提高；受美国次级债及全球经济环境影响，公司产品价格较上年同期有较大幅度降低；导致公司盈利下降。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十月六日