本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度第三次临时股东大会于2008年10月6日上午10时在江苏省江阴市镇澄路1999号公司二楼会议室召开。

　　本次会议实到股东及股东授权委托人共2人，代表股份227,480,854 股，占公司股本总额的34.4 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了《关于公司提供反担保的议案》。

　　该项议案同意票数143,217,360股，反对票数0股，弃权票数0 股，关联股东江苏瀛寰实业集团有限公司回避表决，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。

　　经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2008年10月6日