本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　接公司控股股东南京新港开发总公司通知，根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整南京新港开发总公司出资人的通知》（宁国资委产【2008】122号）的有关要求，公司控股股东南京新港开发总公司出资人中的南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司是经南京市人民政府批准成立的国有独资公司，其出资人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。该股权变更手续已于2008年9月26日办理完毕，相关工商备案手续已于2008年9月28日办理完毕。

　　股权变更完成后，南京新港开发总公司的股权结构变为：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有96.24%股权，南京市投资公司持有3.76%股权。公司实际控制人仍为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2008年10月7日