２００８年度

第二次临时（四届十一次）股东大会决议公告

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）２００８年度第二次临时（四届十一次）股东大会于２００８年１０月２３日上午９：３０在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共７人，代表股份７２，３１３，８０２股，占公司总股本的３５．４４７９％。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司章程规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

１、审议通过《关于调整尚熙百货投资总额的议案》

表决结果	同意		反对		弃权
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	７２，３１３，８０２	１００．００％	０	０％	０	０％

为适应市场竞争，满足消费需求，公司决定将南坪尚熙百货商场经营定位进行提高，与此相应装饰装修档次均做了适当调整，因此调增本项目投资总额。调整后本项目总投资为５３４４万元 ，投资回收期５．５年，内部收益率１９％。

２、审议通过《关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案》

本议案为关联交易，关联股东－－重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。

表决结果	同意		反对		弃权
	表决权数（扣除需回避表决的关联股东）	占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）	表决权数（扣除需回避表决的关联股东）	占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）	表决权数（扣除需回避表决的关联股东）	占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）
非关联股东所持股份总数	１０４，９３２	１００．００％	０	０％	０	０％

公司拟租用重庆绰奇商贸有限公司购买的原龙寰江北小苑、渝中区枇杷山、沙坪坝凤天路和高滩岩四个农贸市场，并将其改造为超市。该项目总租赁面积为１３０９３．７１㎡，租期１５年，涉及关联交易总额３５，３５３，０１７元。

上述关联交易详见２００８年９月１７日在《上海证券报》、《证券时报》上的关联交易公告。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议

２、本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２００８年１０月２３日