本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年10月13日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四十二次会议的通知。会议于2008年10月23日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2008年第三季度报告》。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了投资组建冀东水泥合川有限责任公司，筹备建设两条日产4600吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。

　　根据公司总体发展战略和重庆市合川区良好的石灰石资源条件以及该区域水泥市场的需求，公司拟在重庆市合川区独家出资5000万元投资组建冀东水泥合川有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准），筹备建设两条日产4600吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。项目分两期建设，第一期建设一条日产4600吨新型干法熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目，第二期工程择机开工建设。

　　经董事会研究，同意投资组建冀东水泥合川有限责任公司，筹备建设两条日产4600吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2008年10月23日